本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　二、会议召开和召集情况

　１、会议召开时间：２０１２年４月２０日上午１０点

　２、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区２６号浙江大厦１７层

　３、会议召集：公司董事会

　４、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

　5、现场会议主持人：董事长乔雨先生

　会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的公司股东及股东代理人２人，代表股份８０，６９８，８４６股，占公司股份总额的３１．２８％；其中有表决权股东及股东代理人２人，代表股份８０，６９８，８４６股，占公司股份总额的３１．２８％。

　公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。

　四、提案表决情况

　经记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《公司董事会２０１１年度工作报告》。

　该议案的表决结果为：赞成票８０，６９８，８４６股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

　该议案的表决结果为：赞成票８０，６９８，８４６股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了《公司２０１１年度财务报告》。

　该议案的表决结果为：赞成票８０，６９８，８４６股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　４、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

　该议案的表决结果为：赞成票８０，６９８，８４６股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　５、审议通过了《续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年财务审计机构的议案》。

　该议案的表决结果为：赞成票８０，６９８，８４６股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　６、审议通过了《２０１１年度独立董事述职报告》。

　该议案的表决结果为：赞成票８０，６９８，８４６股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　７、审议通过了《关于公司２０１２年日常关联交易的议案》。

　关联股东中国恒天集团有限公司回避了表决。

　该议案的表决结果为：赞成票７，４４３，３２０股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　８、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

　该议案的表决结果为：赞成票８０，６９８，８４６股，占出席会议有表决权股份的 １００％；反对票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　五、律师出具的法律意见

　公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、穆慧明进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。

　特此公告。

　中国服装股份有限公司董事会

　２０１２年４月２０日