本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月１８日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于２０１２年４月１９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派６．００元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派５．４０元）；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　二、 股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：２０１２年４月２７日，除权除息日为：２０１２年５月２日。

　三、 权益分派对象

　本次分派对象为：截止２０１２年４月２７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、 权益分派方法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、以下股东的现金红利由本公司自行派发： 首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

　五、有关咨询办法

　地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路１号

　山东豪迈机械科技股份有限公司证券部

　电话：０５３６－２３６１００２

　传真：０５３６－２３６１５３６

　联系人：冯民堂 栾小梅

　六、备查文件

　１、２０１１年年度股东大会决议。

　特此公告。

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月二十日