本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　１、本次股东大会以现场投票方式召开；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午９：００。

　２、会议召开地点：宁波市高新区河清北路１１５８号宁波东方石浦大酒店４楼国际厅。

　３、会议召开方式：现场记名投票的方式。

　４、会议召集人：浙江省围海建设集团股份有限公司董事会。

　５、会议主持人：董事长冯全宏先生。

　６、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　二、会议出席情况

　参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表１６人，代表股份７６，４００，０００股，占公司股本总额的７１．４０％。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　１、《＜２０１１年年度报告＞及摘要》；

　表决结果：同意７６，４００，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　２、《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意７６，４００，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　３、《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意７６，４００，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　４、《２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：同意７６，４００，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　５、《２０１１年度利润分配预案》；

　表决结果：同意７６，４００，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　６、《关于续聘２０１２年财务审计机构的议案》；

　表决结果：同意７６，４００，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　７、《关于公司２０１２年度对控股子公司提供担保的议案》；

　表决结果：同意７６，４００，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　８、《关于公司及控股子公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　表决结果：同意７６，４００，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　９、《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　表决结果：同意７６，４００，０００股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０ 股，弃权０ 股。

　四、律师出具的法律意见

　锦天城律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的各项决议均合法有效。

　五、备查文件

　１、经公司与会董事签字的《公司２０１１年度股东大会决议》；

　２、锦天城律师事务所关于公司２０１１年度股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月二十一日