股票简称：中化国际 证券代码：６００５００ 编号：临２０１２－０１７

　中化国际（控股）股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议公告

　【特别提示】

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于２０１２年４月１９日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　１、同意张学工因工作变动原因辞去公司副总经理职务，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

　公司全体独立董事发表尽职意见，对上述决议表示同意。

　特此公告。

　中化国际（控股）股份有限公司

　２０１２年４月１９日