本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示

　● 本次会议无修改或否决提案的情况

　● 本次会议无新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　１、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司２０１１年度股东大会

　２、会议时间：２０１２年４月２０日上午１０：００时

　３、会议召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街２７号１４层）

　４、会议召开方式：现场投票方式

　５、召集人：公司第二届董事会

　６、主持人：公司董事长邵根伙先生

　７、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　８、出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共１２人，代表股份２１７，３４３，２８６股，占公司有表决权股份总数的５４．２２７％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　二、议案的审议和表决情况

　出席会议的股东及股东代表以记名投票的方式对本次大会的议案进行了投票表决，形成决议如下：

　１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

　同意股２１７，３４３，２８６股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　２、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

　同意股２１７，３４３，２８６股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　３、审议通过了《２０１１年年度报告》及摘要

　同意股２１７，３４３，２８６股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　４、审议通过了《２０１１年度审计报告》

　同意股２１７，３４３，２８６股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　５、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

　同意股２１７，３４３，２８６股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　６、审议通过了《关于２０１１年度利润分配方案的议案》

　同意股２１７，３４３，２８６股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　７、审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

　同意股２１７，３４３，２８６股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　８、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　同意股２１７，３４３，２８６股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事王立彦、李轩、任发政分别向大会作了《２０１１年度独立董事述职报告》。各位独立董事分别就２０１１年度出席董事会和股东大会情况、２０１１年度发表独立意见情况、年报工作情况及保护投资者权益工作、履行独立董事特别职权情况等方面作了述职报告。《２０１１年度独立董事述职报告》已全文刊载于２０１２年３月２９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、张巍律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２０１１年度股东大会决议；

　２、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　北京大北农科技集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月２０日