本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案。

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２年４月２０日上午

　２、召开地点：公司怡心园会议厅

　３、召开方式：现场召开

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：刘中国 董事长

　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　６、出席会议的股东及代理人共计３６人，代表股份数为２，１５３，６９６，５３１股，占公司有表决权股份总数（３，７９５，９６６，７２０股）的５６．７４％。

　７、公司董事、监事及高管人员计１５人出席会议，见证律师２人列席会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决方式，各项议案表决结果如下：

　议案一：２０１１年度报告

　同意２，１５３，６６７，１９８股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．９９８％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０％；弃权２９，３３３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．００２％。

　表决结果：通过。

　议案二：２０１１年董事会工作报告

　同意２，１５３，６６７，１９８股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．９９８％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０％；弃权２９，３３３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．００２％。

　表决结果：通过。

　议案三：２０１１年监事会工作报告

　同意２，１５３，６６７，１９８股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．９９８％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０％；弃权２９，３３３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．００２％。

　表决结果：通过。

　议案四：２０１１年度财务决算报告

　同意２，１５３，６６７，１９８股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．９９８％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０％；弃权２９，３３３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．００２％。

　表决结果：通过。

　议案五：２０１１年度分配方案

　２０１１年度分配方案为：每１０股派现金５．００元（含税）。

　同意２，１５３，６６７，１９８股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．９９８％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０％；弃权２９，３３３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．００２％。

　表决结果：通过。

　议案六：关于《２０１２年度日常关联交易预计公告》的议案

　在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，持有公司股份的公司董事、监事及高管人员关联人股东回避了表决，宜宾市国有资产经营有限公司（持有２，１２８，３７１，３６３股）也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议案表决的股东为２６人，所持股份数为２４，８８６，９０３股。

　同意２４，８５７，５７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．８８２％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０％；弃权２９，３３３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１１８％。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　２、经办律师：刘浒、张竞元。

　３、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、法律意见书；

　３、２０１１年度股东大会相关材料。

　特此公告

　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　２０１２年４月２０日