本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２０日上午在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共１０人，所持有表决权股份数３，２５１，７８４，７３７股，占公司有表决权股份总数３，８７５，７５２，４５７股的８３．９０％。

本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长杨思明先生主持。

公司在任董事９人，出席７人，董事黄一新先生、独立董事陈传明先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事５人，出席３人，监事张六喜先生、王开春先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

１０	关于制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	３，２５１，７８４，７３７	１００％	０	０	０	０	是
１１	关于申请２０１２年度银行授信额度的议案	３，２５１，７８４，７３７	１００％	０	０	０	０	是
１２	关于公司２０１２年度为全资及控股子公司提供担保事项的议案	３，２５１，７８４，７３７	１００％	０	０	０	０	是
１３	关于公司２０１２年度为参股公司提供担保事项的议案	３，２５１，７８４，７３７	１００％	０	０	０	０	是
１４	关于增补第五届董事会两名董事的议案	累积投票制：徐路３，２５１，７８４，７３７票，王加夫３，２５１，７８４，７３７票						是
１５	关于变更固定资产折旧年限的议案	３，２５１，７８４，７３７	１００％	０	０	０	０	是

议案 序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成 比例	票数 （股）	反对 比例	弃权票数（股）	弃权 比例	是否 通过
１	董事会工作报告	３，２５１，７８４，７３７	１００％	０	０	０	０	是
２	监事会工作报告	３，２５１，７８４，７３７	１００％	０	０	０	０	是
３	２０１１年年度报告及摘要	３，２５１，７８４，７３７	１００％	０	０	０	０	是
４	２０１１年财务决算报告	３，２５１，７８４，７３７	１００％	０	０	０	０	是
５	２０１２年财务预算报告	３，２５１，７８４，７３７	１００％	０	０	０	０	是
６	关于２０１１年年度利润分配的议案	３，２５１，７８４，７３７	１００％	０	０	０	０	是
７	关于公司２０１１年度日常关联交易情况和２０１２年度预计发生日常关联交易的议案	４，４１８，９８０	９３．７８％	２９３，３００	６．２２％	０	０	是
８	关于２０１１年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告	３，２５１，７８４，７３７	１００％	０	０	０	０	是
９	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	３，２５１，７８４，７３７	１００％	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、载有公司与会董事签字的本次年度股东大会决议；

２、江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司２０１１年年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二○一二年四月二十日