§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人魏光林、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人（会计主管人员）沙志昂声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

现金流量表项目	本期发生数	上年同期发生数	增减额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	３，５３７，６５３．９９	１，０９２，２２７．２７	２，４４５，４２６．７２	２２３．８９％	本期收到退回的关税
支付的各项税费	８，３２３，２４７．２０	１８，８５６，５２９．７８	－１０，５３３，２８２．５８	－５５．８６％	本期实交增值税减少
支付的其他与经营活动有关的现金	２８，６８５，８７７．１１	７０，４９０，９７２．１７	－４１，８０５，０９５．０６	－５９．３１％	上年同期支付试验费２２４８万元
取得借款收到的现金	５００，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００	３５０，０００，０００．００	２３３．３３％	借款增加
发行债券收到的现金		４９８，０００，０００．００	－４９８，０００，０００．００		上年同期发行５亿元短期融资券
收到其他与筹资活动有关的现金		２４，３９３，０９７．３６	－２４，３９３，０９７．３６		本期到期的保证金大于同期
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３５，０６４，４４１．８０	８，０２９，１９８．４２	２７，０３５，２４３．３８	３３６．７１％	本期支付短期融资券利息２６２５万元

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５，０３３，０８９，２３１．４１	４，９７１，０８２，１７６．８４	１．２５
所有者权益（或股东权益）（元）	２，６８１，９３４，０１５．７５	２，７３４，８０２，５５５．３８	－１．９３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．２７４８	３．３３９３	－１．９３
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２３，１７４，７４９．７８		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０２８３		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－５２，８６８，５３９．６３	－５２，８６８，５３９．６３	不适用
基本每股收益（元／股）	－０．０６５	－０．０６５	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０６５	－０．０６５	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．０６５	－０．０６５	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－１．９５２	－１．９５２	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－１．９５３	－１．９５３	不适用

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额
非流动资产处置损益	１２７，７８２．３７
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	１１，１８３．４６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１０４，４７７．７２
少数股东权益影响额（税后）	－１０，１６４．７５
合计	２４，３２３．３６

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）资产负债表项目重大变动情况

报告期末股东总数（户）		７６，０９０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
平高集团有限公司	２０３，９９９，５４４	人民币普通股
普丰证券投资基金	１６，０００，０００	人民币普通股
上海思源如高科技发展有限公司	１４，３７０，０００	人民币普通股
中国银行股份有限公司－泰达宏利行业精选证券投资基金	７，９９０，９１１	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	７，４４６，４３７	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	７，２７９，６００	人民币普通股
交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	６，７８５，１４３	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	６，６００，０００	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	６，４７５，５５５	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	５，３６５，０１７	人民币普通股

（２）利润表项目重大变动情况

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	变动原因说明
存货	９２６，５０３，６４９．１３	６８０，０９２，１１９．１５	２４６，４１１，５２９．９８	３６．２３％	预投增加使在产品及存货增加
短期借款	７００，０００，０００．００	２００，０００，０００．００	５００，０００，０００．００	２５０．００％	本期新增借款
应付职工薪酬	１３，４３５，２９１．３７	３，９８６，４７３．５７	９，４４８，８１７．８０	２３７．０２％	尚未支付的社保费用
应交税费	－４０，８５２，２０７．６６	－７，９７８，１８６．９３	－３２，８７４，０２０．７３	４１２．０５％	本期应交增值税减少
应付利息		２１，９３４，９３１．５１	－２１，９３４，９３１．５１		短期融资券利息到期归还
其他流动负债		５００，０００，０００．００	－５００，０００，０００．００		短期融资券到期归还

（３）现金流量表项目重大变动情况

利润表项目	本期发生数	上年同期发生数	增减额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	２６６，２６０，８２３．０３	２０３，５７８，９１７．３８	６２，６８１，９０５．６５	３０．７９％	合同履约增加
资产减值损失	－３，５６５，８２０．９６		－３，５６５，８２０．９６		上年同期计提的存货减值损失本期冲回
投资收益	９，１１７，５５１．６３	２，８００，８５８．８８	６，３１６，６９２．７５	２２５．５３％	平高东芝净利润同比增加
营业外收入	２３５，６３１．７６	３，５０５，１３０．４３	－３，２６９，４９８．６７	－９３．２８％	上年同期收到海关退回进口关税退税款２９２万，而本期没有
营业外支出	２０１，１４３．６５	１，１２６，１５９．１３	－９２５，０１５．４８	－８２．１４％	上年同期处理固定资产净损失９２万
所得税费用	５５５，５７８．４５	－９，１９６．８０	５６４，７７５．２５	－６１４１．００％	本期冲回存货减值损失对应的所得税费用

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、特高压重大合同事项

公司中标国家电网公司“皖电东送”淮南至上海特高压交流输电示范工程项目两个站，目前已分别与安徽省电力公司及上海市电力公司签订了《皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程１１００ｋＶ ＧＩＳ及母线设备采购合同》，合同共涉及交易金额为１６．０５亿元（详见公司临２０１２－０１１、临２０１１－０１５号公告）。

２、发行中期票据事项

公司接到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【２０１２】ＭＴＮ４４号），交易商协会决定接受本公司中期票据注册。根据《接受注册通知书》，公司本次中期票据注册金额为人民币４亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起２年内有效，由广发银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后２个月内完成。

公司将择机发行中期票据。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预测年初至一下报告期末的累计净利润可能为亏损。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

无。

河南平高电气股份有限公司

法定代表人： 魏光林

２０１２年４月１９日

股票简称：平高电气 股票代码：６００３１２ 编号：临２０１２—０１６

河南平高电气股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四次会议于２０１２年４月１２日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于２０１２年４月１９日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到魏光林、李文海、庞庆平、王武杰、赵文强、许明圣、徐国政、孔祥云、李春彦九位董事，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司２０１２年第一季度报告：

与会董事认为公司２０１２年第一季度报告客观地反映了公司２０１２年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：

保证公司２０１２年第一季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于修改公司《章程》的议案：

根据公司实际情况，经与会董事审议，同意对公司章程作如下修改：

“第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。”

修改为“第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

公司《章程》第一百七十二条、第一百七十四条、第一百七十六条、第一百八十二条中“在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上公告”全部修改为“在公司指定媒体及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上公告” 

该议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》：

根据国务院国资委《关于印发＜中央企业财务决算审计工作规则＞的通知》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》文件精神，经与会董事审议，同意公司聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司提供２０１２年度审计服务。

中瑞岳华注册资本５，７５０万元，执行事务合伙人顾仁荣，主要经营场所：北京市西城区金融大街３５号，经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其它业务。

在中国注册会计师协会发布的２００８－－２０１１年度《会计师事务所综合评价前百家信息》中，中瑞岳华连续四年名列本土所第一，成为国内最大的本土会计师事务所。中瑞岳华是中国注册会计师协会常务理事单位，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批Ｈ股审计资格，中国人民银行首批推选的金融机构审计单位，最高人民法院授予的司法鉴定资格等执业资格。

公司独立董事徐国政、孔祥云、李春彦对该议案发表了独立意见（详见附件），该议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理总金额为人民币壹拾陆亿元整的综合授信业务，授信期限一年，担保方式为信用担保。公司授权董事长魏光林先生在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

２０１２年４月２１日

附件：

关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司

为公司２０１２年度审计机构的独立意见

作为河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定， 我们对公司第五届董事会第四次会议审议的《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》发表以下独立意见：

经核查，中瑞岳华会计师事务所有限责任公司具备证券期货从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司进行财务审计的各项要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行审计。我们同意公司聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司 ２０１２ 年审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：徐国政、孔祥云、李春彦

２０１２年４月１９日