北京科锐配电自动化股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２公司全体董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

１．３公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４公司负责人张新育、主管会计工作负责人王予省及会计机构负责人李金明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺－－－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺－－－
重大资产重组时－－－
所作承诺
发行时所作承诺张新育先生自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的北京科锐北方科技发展有限公司之股权。目前正在履行中
避免同业竞争的承诺。
北京科锐北方科技发展有限公司其所持有的公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。目前正在履行中
避免同业竞争的承诺。
中国电力科学研究院自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。已履行完毕
根据国务院国资委国资产权〔２００９〕１４１１号文《关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复》，中国电科院持有的２７０万股股份将在发行后划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继中国电科院的禁售期义务。
北京万峰达电力电子有限责任公司自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
陕西中加投资有限公司
其他承诺（含追加承诺）北京科锐北方科技发展有限公司在未来１２个月内增持不超过公司总股本２％的股份；在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。目前正在履行中

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

本报告期末上年度期末增减变动
资产总额（元）１，３１４，８０９，４００．５３１，３８４，５４４，２３８．０８－５．０４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）９５７，８１８，８９７．３９９５０，７２７，５４４．９５０．７５％
总股本（股）１２８，４００，０００．００１２８，４００，０００．０００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）７．４５９６７．４０４４０．７５％
本报告期上年同期增减变动
营业总收入（元）１８０，８０４，１９７．９８１２８，９８２，９８１．４９４０．１８％
归属于上市公司股东的净利润（元）６，１８３，９５２．４４５，０２２，５９２．３２２３．１２％
经营活动产生的现金流量净额（元）－５２，６３４，２１７．２２－６３，９８０，０５４．６６１７．７３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．４０９９－０．４９８３１７．７４％
基本每股收益（元／股）０．０４８２０．０３９１２３．２７％
稀释每股收益（元／股）０．０４８２０．０３９１２３．２７％
加权平均净资产收益率０．６５％０．５６％上升０．０９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率０．６５％０．４８％上升０．１７个百分点

注：子公司深圳科锐南方电气设备有限公司本期收到深圳市坪山新区坪山办事处财物管理中心招收本地户籍员工劳动补贴４００．００元。

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）
非流动资产处置损益－６９０．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外４００．００注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－７４．６２
少数股东权益影响额３．８３
所得税影响额２１．２５
合计－３３９．５４－

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

２０１２年１－６月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：２０．００％～４０．００％
２０１１年１－６月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：２２，７３６，５２０．７３元
业绩变动的原因说明生产经营形势良好，订单比去年同期有所增长。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４其他

□ 适用 √ 不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）１０，５５６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国电力科学研究院１８，８４０，０００人民币普通股
陕西中加投资有限公司６，２４０，０００人民币普通股
北京万峰达电力电子有限责任公司６，０９８，８４０人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金２，９５６，６９２人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）１，０００，０００人民币普通股
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金９８０，３４７人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）８２５，２０６人民币普通股
洪嘉丽６８３，２７６人民币普通股
裴青山４１８，８７９人民币普通股
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投资基金４０７，６００人民币普通股

３．４对２０１２年１－６月经营业绩的预计

１９、本期加权平均净资产收益率０．６５％较上年同期上升０．０９个百分点和本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率０．６５％较上年同期上升０．１７个百分点，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
２０、每股经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增幅１７．７４％，主要系经营活动产生的现金流量净额本期增加所致。

３．５其他需说明的重大事项

３．５．１证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

□ 适用 √ 不适用

３．６衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

北京科锐配电自动化股份有限公司

法定代表人：

张新育

二〇一二年四月二十日

证券代码：００２３５０证券简称：北京科锐公告编号：２０１２－０２３

北京科锐配电自动化股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

２．本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月２０日上午９：００在北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层公司会议室以现场方式召开，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共２名，共代表股份７９，９９０，７７０股，占公司总股本的６２．３０％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

独立董事王培荣先生、曾嵘先生、张志学先生分别在本次大会上作了２０１１年度述职报告。

《２０１１年度董事会工作报告》详见公司《２０１１年年度报告》“第九节董事会报告”；《２０１１年年度报告》全文及《２０１１年度独立董事述职报告》已于２０１２年３月２７日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。