本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于２０１２年４月１０日发出书面通知，会议于２０１２年４月２０日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事７名，出席会议并有表决权的董事有安建国、王建平、王浩、郭天斌、李万军、庞贵永、陈爱珍共计７名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　一、审议通过了《关于石家庄经济技术开发区东方热电有限公司拟关停的议案》

　日前，公司控股子公司（公司持股８２％）石家庄经济技术开发区东方热电有限公司收到藁城市政府转发的《石家庄市发展和改革委员会关于做好小火电机组关停工作的通知》（石发改能源【２０１２】１９３号），按照国家和省“上大压小”、关停小火电机组工作安排，该公司应于２０１２年１１月３０日前关停，通知要求该公司应拟定关停方案并认真予以落实。目前该公司已停产备用。经２００９年第四次临时股东大会审议通过，石家庄经济技术开发区东方热电有限公司已于２００９年全额计提资产减值准备１８９，２２０，９０４．４３元（详见巨潮信息网及２００９年９月２日《中国证券报》）。

　同意７票、反对０票、弃权０票

　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　２０１２年４月２０日