本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　江苏开元股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２０日上午９：３０在南京市户部街１５号兴业大厦本公司２０楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于２０１２年３月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上进行了公告。大会到会股东及股东代理人共９名，代表股份数２７４，４７８，７０７股，占公司股份总数的５３．１８％。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

　１、《公司２０１１年度董事会工作报告》

　议案的表决结果为：同意２７４，４７８，７０７股，占有表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、《公司２０１１年度监事会工作报告》

　议案的表决结果为：同意２７４，４７８，７０７股，占有表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、《公司２０１１年度独立董事述职报告》

　议案的表决结果为：同意２７４，４７８，７０７股，占有表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、《公司２０１１年度财务决算报告》

　议案的表决结果为：同意２７４，４７８，７０７股，占有表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、《公司２０１１年度利润分配方案》

　经天衡会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司（母公司）实现净利润３５，８４７，２１４．１１元，加年初未分配利润５５，３７６，５４５．４１元，本年度可供分配的利润为９１，２２３，７５９．５２元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取１０％法定盈余公积３，５８４，７２１．４１元，提取１０％任意盈余公积３，５８４，７２１．４１元，减报告期内已支付２０１０年度分配利润２５，８０５，３２５．００元，公司本年度可供股东分配的利润为５８，２４８，９９１．７０元；公司拟以２０１１年１２月３１日总股本５１６，１０６，５００股为基数，向全体股东每１０股派发０．３０ 元现金红利（含税），共需分配１５，４８３，１９５．００元，剩余４２，７６５，７９６．７０元转入下年未分配利润；公司本年度不进行资本公积转增股本。

　议案的表决结果为：同意２７４，４７８，７０７股，占有表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　６、《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》

　议案的表决结果为：同意２７４，４７８，７０７股，占有表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　７、《公司２０１１年年度报告》及其摘要

　议案的表决结果为：同意２７４，４７８，７０７股，占有表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　８、《关于变更公司名称及增加经营范围的议案》

　议案的表决结果为：同意２７４，４７８，７０７股，占有表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　９、《关于修订公司章程的议案》

　议案的表决结果为：同意２７４，４７８，７０７股，占有表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝、徐睿律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经出席会议董事签字确认的江苏开元股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏开元股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　江苏开元股份有限公司董事会

　２０１２年４月２１日