本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》已经在公司第二届董事会第十二次会议审议通过。公司《２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请全体股东和投资者查询阅读。

　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于２０１２年４月２６日通过网络远程方式举行２０１１年年度报告说明会，届时公司董事长、财务总监、独立董事和董事会秘书，以及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通，现将有关事项公告如下：

　一、会议时间：２０１２年４月２６日（星期四）下午１５：００－１７：００；

　二、会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；

　三、出席２０１１年年度报告说明会人员：

　公司董事长赵笃学先生、财务总监张义贞女士、董事会秘书杜轶学先生、独立董事刘昆先生和保荐代表人李亮先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　山东矿机集团股份有限公司

　董事会

　二０一二年四月二十三日