本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月１８日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本２０６，１５０，０００股为基数， 向全体股东每１０股派３元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派２．７元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　二、股权登记日和除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：２０１２年４月２５日，除权除息日为：２０１２年４月２６日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：２０１２年４月２５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年４月２６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、以下股东的股息由本公司自行派发：高管锁定股，首发前个人类限售股。

　五、咨询办法

　咨询部门：公司证券部 咨询电话：０５３３—７７８５５８５

　传真电话：０５３３－７７８８９９８ 咨询联系人：孙文荣、姚延磊

　六、备查文件目录

　公司２０１１年年度股东大会决议及公告。

　特此公告

　山东齐峰特种纸业股份有限公司

　２０１２年４月１９日