证券代码：００２１９５ 股票简称：海隆软件 公告编号：２０１２－０１４

上海海隆软件股份有限公司

２０１２年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

预计２０１２年度日常关联交易的基本情况，主要包括与关联方之间销售软件设计和开发服务的交易。

预计２０１２年公司的关联交易基本情况如下：

单位：元

关联交易 类别	按劳务细分	关联人	预计金额	上年实际 发生金额	占同类交易比例
销售	提供软件设计 与开发服务	日本欧姆龙株式会社	１，８００万元	４８０．３５万元	１．３６％

和日本欧姆龙株式会社的交易内容为公司向其销售软件设计和开发服务。

根据《公司关联交易管理办法》的有关规定，２０１２年关联交易预计金额已获得公司于２０１２年４月１６日召开的第四届董事会第十五次会议全体非关联董事同意通过。董事会中没有需要回避表决的关联董事。

二、关联人介绍和关联关系

１、关联方基本情况：

日本欧姆龙株式会社为日本大型制造业企业，掌握着世界领先的传感与控制核心技术，其产品涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统以及健康医疗设备等广泛领域。法定代表人：山田義仁。注册资本６４１亿日元。主营业务：自动化控制及电子设备制造。地址：日本京都市下京区盐小路通堀川东入；截止２０１１年１２月３１日的财务数据：总资产５，２３２．８３亿日元；净资产３，０８２．４７亿日元；２０１１年４月１日至２０１１年１２月３１日的营业收入４，５２８．５９ 亿日元，营业利润２６３．２３亿日元（说明：日本欧姆龙株式会社以每年的４月１日为新的财年，数据摘自其１１年三季报）。全球拥有员工３５，６８４人；在东京证券交易所等上市。

２、与本公司的关联关系

日本欧姆龙株式会社为持有我公司１７．６２％股权的欧姆龙（中国）有限公司的母公司（按最新股本计算）。

３、履约能力分析

日本欧姆龙株式会社为著名跨国公司，历史悠久，财务状况稳健，信誉良好。与本公司有长期的业务往来，付款记录良好，双方合作顺利。

三、关联交易定价政策和定价依据

上述交易，均是公司在长期的经营活动中多年累积形成的，其定价依据为市场平均价格。定价公平合理，付款与结算均依据多年形成的商业惯例，不存在风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

１、关联交易的必要性持续性

和日本欧姆龙株式会社的关联交易，是公司正常销售之一，该业务具有长期性与稳定性。

２、选择关联人进行交易的原因

和日本欧姆龙株式会社的关联交易，是公司主营业务的一部分。

３、上述交易价格公允，不会损害公司利益，对公司本期以及将来的财务状况及经营成果均具有积极意义。

４、和日本欧姆龙株式会社的关联交易由于占同类业务比例较低，所以都不会对公司的独立性产生影响。

５、根据２０１０年５月１２日公司２００９年度股东大会审议通过的《公司关联交易管理办法》的相关规定，公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续１２个月内达成的关联交易累计金额在人民币３００万元以上（含３００万元）——３，０００万元以下，或占公司最近经审计净资产绝对值０．５－－５％之间的关联交易，由总经理提出，经独立董事认可后，提交公司董事会审议批准，无需提请股东大会审议。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司３位独立董事何积丰、高美萍、陈乐波对关联交易事先表示认可，对于２０１２年度公司日常关联交易，独立董事认为公司向股东欧姆龙（中国）有限公司的母公司——日本欧姆龙株式会社提供软件开发服务（预计２０１２年交易金额约１，８００万元），属于正常业务往来，其业务的形成为多年积累之结果，双方基于市场平均价格决定交易价格，交易公平合理。

六、监事会意见：

公司监事会认为公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的行为。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第十五次会议决议

２、独立董事关于第四届董事会第十五次会议所涉事项的独立意见

３、公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

２０１２年４月１６日

证券代码：００２１９５ 证券简称：海隆软件 公告编号：２０１２－０１５

上海海隆软件股份有限公司

关于举行网上２０１１年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将于２０１２年４月２３日（星期一）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理包叔平先生，董事、副总经理潘世雷先生，独立董事高美萍女士，副总经理兼董事会秘书李静女士，财务负责人董樑先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

２０１２年４月１６日

证券代码：００２１９５ 证券简称：海隆软件 公告编号：２０１２－０１６

上海海隆软件股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于２０１２年５月１４日上午９：３０—１１：３０召开公司２０１１年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

１．股东大会届次：２０１１年度股东大会

２．会议召集人：公司董事会

３．会议召开的合法、合规性：

公司董事会依据２０１２年４月１６日第四届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

４．会议召开日期、时间：２０１２年５月１４日（星期一）上午９：３０—１１：３０

５．会议召开地点：上海市肇嘉浜路７７７号青松城大酒店４楼香山厅

６．会议召开方式：现场表决方式

７．本次股东大会出席对象：

（１）本次股东大会股权登记日为２０１２年５月７日。于股权登记日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、本次股东大会的审议事项：

１、审议《２０１１年年度报告》及摘要；

２、审议《２０１１年度董事会报告》；

独立董事何积丰先生、高美萍女士、陈乐波先生将在本次股东大会上述职。

３、审议《２０１１年度监事会报告》；

４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《２０１１年度利润分配预案》；

６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案均经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议表决通过，详见２０１２年４月１８日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年５月９日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

２、登记地点及授权委托书送达地点：

上海海隆软件股份有限公司董事会办公室

办公地址：上海市宜山路７００号普天信息产业园 ２号楼 １２楼

邮政编码：２００２３３

联系电话：０２１－６４６８９６２６ 传真：０２１－６４６８９４８９

３、登记办法：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（２）个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

（３）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证、委托股东的授权委托书、身份证、股东账户卡或持股凭证；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，传真以到达日期为准，恕不接受电话登记。

四、其他事项

（１）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会人员交通及食宿费用自理。

（２）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

（３）联系地址：上海市宜山路７００号普天信息产业园２号楼１２楼

上海海隆软件股份有限公司董事会办公室

邮编：２００２３３

电话：０２１－６４６８－９６２６ 传真：０２１－６４６８－９４８９

联系人：李 静、高冬冬

五、备查文件

（１）公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

２０１２年４月１６日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）、身份证号码 ，代表本人（本单位） 、

身份证号码（营业执照号） 出席上海海隆软件股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	１３１，１３９，１０５．２０
减：累计使用募集资金	１４２，８４６，０７２．８１
其中：以前年度已使用金额	３７，３４２，６３０．３１
本年度使用金额	１０５，５０３，４４２．５０
加：累计募集资金利息	１１，７０６，９６７．６１
尚未使用的募集资金余额	－

注：本次委托仅限于本次股东大会。

附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海海隆软件股份有限公司　　 金额单位：人民币万元
募集资金总额			１３，１１３．９１			报告期内投入募集资金总额			１０，５５０．３４
报告期内变更用途的募集资金总额			－			已累计投入募集资金总额			１４，２８４．６１
累计变更用途的募集资金总额			－
累计变更用途的募集资金比例			－
承诺投资项目	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			－１			（３）＝（２）－（１）
嵌入式软件研发中心项目	否	４，５５０．００	４，５５０．００	３，５９１．４８	５，１２９．３６	５７９．３６	１１２．７３	２０１１年１月	１，７１４．３８	是	否
移动电话内容服务研发中心项目	否	４，４２２．００	４，４２２．００	３，８２６．２６	４，５８６．１３	１６４．１３	１０３．７１	２０１１年１月	１，９７２．８６	是	否
软件外包后方开发基地项目	否	４，３８７．３０	４，３８７．３０	３，１３２．６１	４，５６９．１３	１８１．８３	１０４．１４	２０１１年７月	４８７．０２	是	否
合计	—	１３，３５９．３０	１３，３５９．３０	１０，５５０．３４	１４，２８４．６１	９２５．３１	１０６．９３	—	４，１７４．２５	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	已达到计划进度，完成预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点变更情况：嵌入式软件研发中心项目和移动电话内容服务研发中心项目实施地点由原办公地点毗邻的上海市徐家汇商圈的数码科技大厦变更至本年新购置的上海市宜山路７００号普天信息产业园２号楼，软件外包后方开发基地项目实施地点由原西安与南京变更为上海和南京。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	２００８年度以自有资金垫支４４１．４１万元，２００９年已置换；２０１０年度没有发生先期投入及置换的情况；２０１１年度没有发生先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕并已注销募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况。

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：

１、每项均为单选，任一项多选则此选票无效；

２、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如同一议案三项均为空白，视为弃权；

３、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

４、法人股东委托需加盖法人单位公章。

证券代码：００２１９５ 证券简称：海隆软件 公告编号：２０１２－０１７

上海海隆软件股份有限公司２０１１年度募集

资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、募集资金基本情况

２００７年１１月２０日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４１３号《关于核准上海海隆软件股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，上海海隆软件股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１，４５０万股，每股发行价格为１０．４９元，共募集资金１５２，１０５，０００．００元，扣除发行费用２０，９６５，８９４．８０元，募集资金净额为１３１，１３９，１０５．２０元。该募集资金已于２００７年１２月５日全部到位，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字（２００７）第２８９７号验资报告审验确认。

截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金使用情况如下：

募集资金存放银行	银行帐号	２００８年１２月３１日余额	２００９年１２月３１日 余额	２０１０年１２月３１日 余额	２０１１年１２月３１日 余额
招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行	２１２８８６４７７５１０００１	１３０，９００，４０５．６２	１２１，２７４，８９３．００	９９，１０１，６３７．７９	使用完毕 账户注销
南京银行股份有限公司阳光广场支行	０１７７０１２０２１００１２９５６	－	－	３，６８９，６９３．００	使用完毕 账户注销

截止２０１１年１２月３１日，本公司累计使用募集资金１４２，８４６，０７２．８１元，募集资金包括其滋生的利息收入已经全部使用完毕，并在２０１１年内注销所开立的募集资金专户；本公司于２０１１年１１月１７日将开立在招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行的募集资金专户（账号为２１２８８６４７７５１０００１）注销，本公司下属子公司江苏海隆软件技术有限公司（以下简称“江苏海隆公司”）于２０１１年７月１４日将开立在南京银行股份有限公司阳光广场支行的募集资金专户（账户为０１７７０１２０２１００１２９５６）注销。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，本公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况对原《募集资金管理办法（草案）》进行了修订，并于２００８年２月２９日第三届董事会第七次会议审议通过了修订后的《募集资金管理办法》；同年１１月１９日，本公司针对专项治理活动发现的情况，经第三届董事会第十三次会议审议通过了再次修订后的《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度，并认真履行募集资金使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

２００８年１月３１日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行签订了《募集资金三方监管协议》；２０１０年７月８日本公司投资成立全资子公司江苏海隆公司，于２０１０年７月３０日，本公司、江苏海隆公司和保荐机构国信证券股份有限公司、南京银行股份有限公司阳光广场支行签订了《募集资金四方监管协议》。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司及江苏海隆公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。

截止２０１１年１２月３１日，募集资金专户银行存款余额为０，账户已经注销，详见下表：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《２０１１年年度报告》及摘要
２	《２０１１年度董事会报告》
３	《２０１１年度监事会报告》
４	《２０１１年度财务决算报告》
５	《２０１１年度利润分配预案》
６	《关于续聘会计师事务所的议案》

募集资金专户资金余额年末较年初减少１０２，７９１，３３０．７９元，其中２０１１年内因专户存储资金利息收入增加２，７１２，１１１．７１元， ２０１１年内因募集资金使用划出资金１０５，５０３，４４２．５０元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

２０１１年度本公司从募集资金专户划出资金１０５，５０３，４４２．５０元均为２０１１年度投入的募集资金总额。

２０１１年度本公司募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１１年度本公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度本公司没有发生募集资金使用及披露中的问题。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

２０１２年４月１６日

委托人姓名或名称
委托人身份证号码（营业执照号）
委托人股东账号
委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码

证券代码：００２１９５ 股票简称：海隆软件 公告编号：２０１２－０１２

上海海隆软件股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年４月１６日下午在上海市宜山路７００号普天信息产业园２号楼１２楼公司会议室召开第四届第十次会议。会议通知于２０１２年３月１１日以电子邮件方式发出。应到监事３人，实际到会监事３人。符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周颖先生主持，全体监事逐项审议并通过了以下决议：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会报告》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议；

二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告》及摘要；

经审核，监事会一致认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１１年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

四、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

五、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司在募集资金的使用和管理上，能严格按照承诺和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定执行。公司募集资金的投入与使用情况与募集资金投资项目说明中披露情况一致，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

六、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会一致认为：公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产经营过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

七、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度日常关联交易的议案》。

公司监事会认为公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的行为。

备查文件：

公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

监事会

２０１２年４月１６日

证券代码：００２１９５ 证券简称：海隆软件 公告编号：２０１１－０１１

上海海隆软件股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于２０１２年４月１６日在本公司１２楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于２０１２年３月１１日以电子邮件方式发出。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，实际表决的董事９名。会议由公司董事长包叔平先生主持，公司监事及部分高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定。

全体出席董事逐项审议并通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

《２０１１年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１年度财务决算报告》尚需提请公司２０１１年度股东大会审议。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会报告》。

《２０１１年度董事会报告》尚需提请公司２０１１年度股东大会审议。

公司独立董事何积丰、高美萍、陈乐波向董事会递交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。《２０１１年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》。

《２０１１年年度报告及摘要》尚需提请公司２０１１年度股东大会审议；

《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年４月１８日《中国证券报》，年报全文详见巨潮资讯网。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告经过了保荐人的核查，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字（２０１２）第００１５号鉴证报告。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、保荐人的核查报告及会计师事务所的鉴证报告详见巨潮资讯网。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字（２０１２）第００１３号鉴证报告。

监事会一致认为：公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产经营过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

独立董事已就上述议案发表了独立意见，详细参见巨潮资讯网。

《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》全文、会计师事务所的鉴证报告详见巨潮资讯网。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（２０１２）第００１４号《审计报告》确认，２０１１年度母公司实现税后净利５６，９０２，７６６．０７元，加上年初未分配利润９８，８４９，６１８．６７元，减去２０１０年度利润分配（每１０股派１元现金）７，４６２，０００．００元，提取法定盈余公积５，６９０，２７６．６１元，年末可供股东分配的未分配利润为１４２，６００，１０８．１３元。年末母公司所有者权益为３４４，５１７，６８２．０７元，资本公积为６６，０９３，８１３．４６元。

董事会基于公司利润分配原则的一贯性，决定提议２０１１年度利润分配预案为以公司最新股本总额１１３，９６０，０００股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派现金１．００元（含税），共分配利润１１，３９６，０００．００元，尚余未分配利润１３１，２０４，１０８．１３元留待以后年度分配。

《２０１１年度利润分配预案》尚需提请公司２０１１年度股东大会审议批准后实施。

八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为２０１２年度审计机构。

独立董事已就上述议案发表了独立意见，详细参见巨潮资讯网。

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提请公司２０１１年度股东大会审议。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度日常关联交易的议案》；

公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，详细参见巨潮资讯网。

《２０１２年度日常关联交易公告》详细参见２０１２年４月１８日的《中国证券报》及巨潮资讯网。

十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》；

同意于２０１２年５月１４日上午召开公司２０１１年度股东大会，审议上述第二、三、四、七、八项议案。《关于召开２０１１年度股东大会的通知》全文详见２０１２年４月１８日的《中国证券报》及巨潮资讯网。

备查文件

１．第四届董事会第十五次会议决议

特此公告！

上海海隆软件股份有限公司

董事会

２０１２年４月１６日