本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、审议情况

　青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）５届２８次董事会于２０１２年４月１２日在公司会议室结合通讯方式召开，于会议召开十日前以通讯方式通知全体董事及监事。应出席董事８人，实际出席８人。会议由董事长召集和主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　会议审议通过了“关于投资理财的议案”，表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

　为充分利用公司暂时闲置（沉淀）票据，取得运营收益，同意公司向交银国际信托有限公司购买单一资金信托产品，同时与其签署《单一资金信托合同》，并授权公司管理层具体实施，详情如下：

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　二、影响分析

　１．本次投资理财，不影响公司正常的生产经营，并可以提高暂时闲置（沉淀）票据的使用效率，获得预期收益。

　２．本次投资理财，连续十二个月内累计总额不超过公司最近一期经审计净资产的１０％，无需提请股东大会审议，符合《上市规则》及《公司章程》等相关规定。

　３．截至本公告日，公司无其他未披露的委托理财事项。

　青岛海信电器股份有限公司董事会

　２０１２年４月１４日