本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开及出席情况

　１、现场会议召开时间： ２０１２年 ４月１３日（星期五）上午９点。

　２、现场会议召开地点：湖南省南县克明面业股份有限公司总部大会议室

　３、召集人：克明面业股份有限公司董事会

　４、召开方式：现场投票方式

　５、主持人：公司董事长 陈克明 先生

　６、出席会议情况：出席股东大会的股东和股东授权委托代表人共９人，代表股份总数为６１，９１０，０００股，占公司股份总数的７４．５１８５％。

　７、公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，部分高级管理人员、保荐代表人及邀请的其他嘉宾列席股东大会。

　８、本次股东大会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

　（一）《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》

　表决结果：同意６１９１万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％。

　（二）《关于变更公司经营范围的议案》

　表决结果：同意６１９１万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％。

　（三）《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：同意６１９１万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％。

　（四）《关于向遂平克明面业有限公司增资的议案》

　表决结果：同意６１９１万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％。

　（五）《关于投资设立湖南克明面馆餐饮管理有限公司的议案》

　表决结果：同意６１９１万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％。

　四、律师见证情况

　湖南启元律师事务所刘中明律师、张超文律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为：公司２０１２年第２次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司２０１２年第２次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１２年第２次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、《克明面业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会会议决议》；

　２、《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司２０１２年第２次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司

　２０１２年４月１３日