证券代码：０００６３３ 证券简称： ＳＴ合金 编号：２０１２－００５

沈阳合金投资股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司于２０１２年４月６日以传真、电邮方式向全体董事发出“关于召开公司第八届董事会第九次会议的通知”，会议于２０１２年４月１２日以现场开会方式在大连召开。本次会议应到董事９人，实际参加会议９人，吴岩、袁义祥、李佰校、陈克俊、于伟、杜坚毅、叔庆璋、武春友、赵凤丽均亲自出席。会议由董事长吴岩先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司监事、董事会秘书和公司高级管理人员列席了会议，会议以记名投票方式形成以下决议：

１．公司２０１１年度董事会报告；

该议案表决情况，９票同意，０票反对，０票弃权。

２．公司２０１１年年度报告及摘要；

该议案表决情况，９票同意，０票反对，０票弃权。

３．关于公司２０１１年度利润分配的预案；

根据天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，本公司２０１１年实现归属母公司所有者的净利润为６８７．１９万元，加上年初未分配利润，本年度可供股东分配的利润为－２８，０６６．２２万元，不具备利润分配条件。２０１１年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

该议案表决情况，９票同意，０票反对，０票弃权。

４．关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案；

经研究，拟续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，并建议股东大会授权公司董事会具体与其协商确定年度财务审计费用金额。

该议案表决情况，９票同意，０票反对，０票弃权。

５．关于公司内部控制自我评价报告的议案；

审议通过了《沈阳合金投资股份有限公司内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案表决情况，９票同意，０票反对，０票弃权。

６．《独立董事２０１１年度述职报告》

该议案表决情况，９票同意，０票反对，０票弃权。

７．关于提请召开２０１１年度股东大会的议案。

上述一、二、三、四项议案尚需提请股东大会审议通过。

该议案表决情况，９票同意，０票反对，０票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一二年四月十二日

证券代码：０００６３３ 证券简称：ＳＴ合金 编号：２０１２－００６

沈阳合金投资股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司于２０１２年４月６日以传真、电邮方式向全体监事发出“关于召开公司第八届监事会第五次会议的通知”，会议于２０１２年４月１２日以现场开会方式在大连召开，应到监事５人，实到５人，监事赵英杰、隋树宽、屈丽、曹岭、张巍亲自参加了会议， 会议由监事会召集人赵英杰先生主持，无其他人列席本次会议，会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

１．公司２０１１年度监事会报告；

该议案表决情况，５票同意，０票反对，０票弃权。

２．公司２０１１年年度报告及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核沈阳合金投资股份有限公司２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况，５票同意，０票反对，０票弃权。

３．关于公司２０１１年度利润分配的预案；

该议案表决情况，５票同意，０票反对，０票弃权。

４．关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案；

该议案表决情况，５票同意，０票反对，０票弃权。

５．关于公司内部控制自我评价报告的议案；

内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《公司监事会对公司内部控制自我评价的意见》。

该议案表决情况，５票同意，０票反对，０票弃权。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

二〇一二年四月十二日

证券简称：ＳＴ合金 证券代码：０００６３３ 编号：２０１２－００８

沈阳合金投资股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年５月８日（星期二）召开公司２０１１年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１．召开时间：２０１２年５月８日上午１０时，会期半天

２．股权登记日 ２０１２年５月４日

３．召开地点：沈阳合金投资股份有限公司会议室

４．召集人：公司董事会

５．召开方式：本次股东大会采用现场会议方式

６．出席对象：

（１）截止２０１２年５月４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东、授权委托书样式见附件）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１．公司２０１１年度董事会报告；

２．公司２０１１年度监事会报告；

３．公司２０１１年年度报告及摘要；

４．关于公司２０１１年度利润分配的预案；

５．关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案；

以上１－５议案均已经沈阳合金投资股份有限公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此外，公司还将听取独立董事２０１１年度述职报告。

三、本次股东大会登记方法

１．登记时间：２０１１年５月７日（星期一）（上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：３０）

２．登记方式：

（１）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

３．登记地点

沈阳合金投资股份有限公司董事会秘书处

沈阳市浑南新区世纪路５５号

传 真：０２４－６２３３６７９９

邮政编码：１１０１７９

四、其它事项

１．本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

２．出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

３．会议咨询：公司董事会秘书处。

联系人：崔蕾

联系电话：０２４－６２３３６７６７

五、备查文件

公司第八届董事会第九次会议审议通过的《关于召开公司２０１１年度股东大会的决议》

特此通知。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一二年四月十二日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年５月８日召开的沈阳合金投资股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案１、２、３、４、５表决如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
议案一	公司２０１１年度董事会报告
议案二	公司２０１１年度监事会报告
议案三	公司２０１１年年度报告及摘要
议案四	关于公司２０１１年度利润分配的预案
议案五	关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案

注意事项：１．一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

２．本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：０００６３３ 证券简称：ＳＴ合金 公告编号：２０１２－００９

沈阳合金投资股份有限公司

２０１２年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日。

２．预计的业绩：亏损

业绩预告情况表：

项 目	本报告期 ２０１２年１月１日—２０１２年３月３１日	上年同期 ２０１１年１月１日—２０１１年３月３１日
归属于上市公司股东的净利润	亏损：３０－８０万元	－２１４．７１万元
基本每股收益	亏损：约０．０００８－０．００２１元	－０．００５６元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

２０１２年第一季度亏损的原因为：子公司沈阳合金材料有限公司日元贷款因汇率变动，增加汇兑收益１８０万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司２０１２年第一季度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日