本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”）已于２０１２年４月７日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《厦工股份关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会（以下简称“会议”）将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况：

１、会议召集人：公司董事会；

２、现场会议召开时间：２０１２年４月２３日１４：００ ；

３、现场会议召开地点：公司技术中心一楼会议室；

４、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准；

５、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

二、会议审议议题：

议案序号	议案内容
１	关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案
２	关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案
２．１	发行股票种类
２．２	每股面值
２．３	发行数量及规模
２．４	发行对象
２．５	向原股东配售的安排
２．６	发行方式
２．７	发行价格和定价原则
２．８	上市地
２．９	募集资金用途
２．１０	本次增发完成后公司滚存利润的分配方案
２．１１	决议的有效期
３	关于公司公开增发Ａ股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
４	关于前次募集资金使用情况的报告的议案
５	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票相关事宜的议案

三、股权登记日：２０１２年４月１６日

四、会议出席对象：

１、凡截止２０１２年４月１６日下午３：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

五、股东参加网络投票的操作流程

１．本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

２．网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
１	关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案
２	关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案
２．１	发行股票种类
２．２	每股面值
２．３	发行数量及规模
２．４	发行对象
２．５	向原股东配售的安排
２．６	发行方式
２．７	发行价格和定价原则
２．８	上市地
２．９	募集资金用途
２．１０	本次增发完成后公司滚存利润的分配方案
２．１１	决议的有效期
３	关于公司公开增发Ａ股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
４	关于前次募集资金使用情况的报告的议案
５	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票相关事宜的议案

３．股东投票的具体流程

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码７３８８１５；

（３）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以１．００元代表议案序号为１的需要表决的议案事项，依此类推。以９９．００元代表本次股东大会的所有议案。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
＊＊	所有议案	９９．００
１	关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案	１．００
２	关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案	２．００
２．１	发行股票种类	２．０１
２．２	每股面值	２．０２
２．３	发行数量及规模	２．０３
２．４	发行对象	２．０４
２．５	向原股东配售的安排	２．０５
２．６	发行方式	２．０６
２．７	发行价格和定价原则	２．０７
２．８	上市地	２．０８
２．９	募集资金用途	２．０９
２．１０	本次增发完成后公司滚存利润的分配方案	２．１０
２．１１	决议的有效期	２．１１
３	关于公司公开增发Ａ股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	３．００
４	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	４．００
５	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票相关事宜的议案	５．００

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
７３８８１５	厦工投票	１５	Ａ股

（５）投票举例

Ａ、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案１《关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案》投赞成票，其申报如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

Ｂ、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案１《关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格（元）	买卖方向	申报股数
７３８８１５	１．００	买入	１股

Ｃ、股权登记日持有厦工股份股票的投资者对议案１《关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格（元）	买卖方向	申报股数
７３８８１５	１．００	买入	２股

（６）投票注意事项

①表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、出席现场会议登记办法：

１、登记手续：

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

２、登记时间：２０１２年４月１９日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。

３、登记地点：厦门市灌口南路６６８号之八厦门厦工机械股份有限公司 董事会秘书处

七、其他事项：

１、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

２、联系人：穆媛 联系电话：０５９２－６３８９３００

邮编：３６１０２３ 传 真：０５９２－６３８９３０１

特此通知。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１４日

附件：

授权委托书

兹授权　　先生（女士）代表我公司（本人）出席厦门厦工机械股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

投票代码	申报价格（元）	买卖方向	申报股数
７３８８１５	１．００	买入	３股

委托人签字：　　　   身份证号码：

委托人持股数：　　　  委托人股东帐号：

受托人签字：　　　   身份证号码：

委托日期：