证券代码：６００６７５ 股票简称：中华企业 编号：临２０１２－０２１

　中华企业股份有限公司董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中华企业股份有限公司第六届董事会于２０１２年４月１２日以通讯表决方式召开，公司董事会由９名董事组成，应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过如下议案：

　一、《关于公司为控股子公司上海古北朱家角置业有限公司提供担保的议案》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　具体内容见《中华企业股份有限公司对外担保公告》，公告编号：临２０１２－０２２。

　二、《关于公司为控股子公司江阴中企誉德房地产有限公司提供担保的议案》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　具体内容见《中华企业股份有限公司对外担保公告》，公告编号：临２０１２－０２３。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　２０１２年４月１４日

　证券代码：６００６７５ 股票简称：中华企业 编号：临２０１２－０２２

　中华企业股份有限公司对外担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：上海古北朱家角置业有限公司（公司控股８７．５％的上海古北（集团）有限公司拥有其１００％股权）

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次我公司为上海古北朱家角置业有限公司提供担保４亿元。公司累计为其担保金额零元（不包括本次担保）

　● 对外担保逾期的累计数量：零

　● 截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为９７，４４０万元（不包括本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的１９．３％，其中：我公司为控股子公司提供担保总额９０，０００万元，公司对关联方提供担保总额７，４４０万元

　一、担保情况概述

　２０１２年４月１２日，我公司第六届董事会以通讯表决方式审议通过了关于公司为控股子公司上海古北朱家角置业有限公司提供担保的议案。（９票同意０票反对０票弃权）。

　上海古北朱家角置业有限公司拟通过建信信托有限责任公司发行信托人民币４亿元，年利率１１．５％，期限为１８个月，以朱家角项目Ｂ７地块提供抵押担保，借款主要用于相关项目的开发建设。公司拟为该笔借款提供连带责任保证担保。上海古北朱家角置业有限公司为上海古北（集团）有限公司全资子公司。

　公司２０１１年度股东大会年会审议同意公司为子公司提供担保总额不超过２７亿元，其中，为上海古北（集团）有限公司及其控股子公司提供担保总额不超过１５亿元；对外担保计划有效期自２０１１年度股东大会年会召开之日起至２０１２年度股东大会年会召开之日止，上述内容详情请见公告临２０１２－０１１。

　截止目前，公司对外担保总额９７，４４０万元，占公司最近经审计净资产的１９．３％；其中，公司对子公司提供担保总额９０，０００万元，公司对关联方提供担保总额７，４４０万元；具体为：公司为上海古北（集团）有限公司及其控股子公司提供担保７０，０００万元，为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保２０，０００万元，为天津星华城置业有限公司提供担保７，４４０万元。公司对外担保逾期的累计数量为零。

　本次担保在上述股东大会通过的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（２００５）１２０号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。

　二、被担保人基本情况

　上海古北朱家角置业有限公司股东结构：公司控股８７．５％的上海古北（集团）有限公司拥有其１００％股权；住所为上海市青浦区朱家角镇北大街２２６号２０１室，注册资本人民币陆亿元，法定代表人李越峰。该公司为朱家角Ｂ７、Ｂ８地块开发主体。

　截止２０１１年１２月３１日，上海古北朱家角置业有限公司净资产为５．９７亿元，总资产为１４．４０亿元，资产负债率为５８．５％。

　三、董事会意见

　鉴于上海古北朱家角置业有限公司资产负债率处于可控范围，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为上海古北朱家角置业有限公司发行信托提供连带责任保证担保。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　２０１１年４月１４日

　证券代码：６００６７５ 股票简称：中华企业 编号：临２０１２－０２３

　中华企业股份有限公司对外担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：江阴中企誉德房地产有限公司（我公司拥有其６５％股权）

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次我公司为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保２亿元。公司累计为其担保金额零元（不包括本次担保）

　● 对外担保逾期的累计数量：零

　● 截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为９７，４４０万元（不包括本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的１９．３％，其中：我公司为控股子公司提供担保总额９０，０００万元，公司对关联方提供担保总额７，４４０万元

　一、担保情况概述

　２０１２年４月１２日，我公司第六届董事会以通讯表决方式审议通过了关于公司为控股子公司江阴中企誉德房地产有限公司提供担保的议案。（９票同意０票反对０票弃权）。

　江阴中企誉德房地产有限公司拟通过中投信托有限公司发行信托人民币２亿元，年利率１２％，期限为１８个月，以江阴上城项目在建工程提供抵押担保，借款主要用于相关项目的开发建设。公司拟为该信托发行提供连带责任保证担保。

　公司２０１１年度股东大会年会审议同意公司为子公司提供担保总额不超过２７亿元，其中，为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保总额不超过２亿元；对外担保计划有效期自２０１１年度股东大会年会召开之日起至２０１２年度股东大会年会召开之日止，上述内容详情请见公告临２０１２－０１１。

　截止目前，公司对外担保总额９７，４４０万元，占公司最近经审计净资产的１９．３％；其中，公司对子公司提供担保总额９０，０００万元，公司对关联方提供担保总额７，４４０万元；具体为：公司为上海古北（集团）有限公司及其控股子公司提供担保７０，０００万元，为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保２０，０００万元，为天津星华城置业有限公司提供担保７，４４０万元。公司对外担保逾期的累计数量为零。

　本次担保在上述股东大会通过的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（２００５）１２０号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。

　二、被担保人基本情况

　江阴中企誉德房地产有限公司股东结构：公司拥有其６５％股权；住所为江阴市临港新城港城大道（申港区），注册资本人民币２．２亿元，法定代表人李越峰。该公司为江阴上城项目的投资开发主体。

　截止２０１１年１２月３１日，江阴中企誉德房地产有限公司净资产为２．１５亿元，总资产为２．５７亿元，资产负债率为１６．３４％。

　三、董事会意见

　鉴于江阴中企誉德房地产有限公司资产负债率处于可控范围，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为江阴中企誉德房地产有限公司发行信托提供连带责任保证担保。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　２０１１年４月１４日