本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

四川西部资源控股股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月１３日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８号公司会议室召开，大会由董事长王成先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，出席本次会议的股东及股东代表共９名，代表股份１８９，７７７，９３６股，占公司有表决权股份总数的５１．６１％。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议情况：

大会经逐项投票表决的方式，审议通过了公司２０１１年度股东大会的各项议案。

６	《２０１２年度财务预算报告》	１８９，７７７，９３６	１００％	０	０	０	０	是
７	《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	１８９，７７７，９３６	１００％	０	０	０	０	是
８	《关于深圳市鹏城会计师事务所从事公司２０１１年年度审计工作的总结报告》	１８９，７７７，９３６	１００％	０	０	０	０	是
９	《关于确定本公司２０１１年度审计机构报酬及续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》	１８９，７７７，９３６	１００％	０	０	０	０	是
１０	《关于子公司南京银茂铅锌矿业有限公司向银行申请总额不超过人民币４．５亿元（含）授信额度并为其提供担保的议案》	１８９，７７７，９３６	１００％	０	０	０	０	是
１１	《关于调整子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司银行授信额度１．５亿元担保方式的议案》	１８９，７７７，９３６	１００％	０	０	０	０	是
１２	《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》	１８９，７７７，９３６	１００％	０	０	０	０	是

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》	１８９，７７７，９３６	１００％	０	０	０	０	是
２	《２０１１年度董事会工作报告》	１８９，７７７，９３６	１００％	０	０	０	０	是
３	《２０１１年度独立董事述职报告》	１８９，７７７，９３６	１００％	０	０	０	０	是
４	《２０１１年度监事会工作报告》	１８９，７７７，９３６	１００％	０	０	０	０	是
５	《２０１１年度财务决算报告》	１８９，７７７，９３６	１００％	０	０	０	０	是

三、律师见证情况：

四川泰和泰律师事务所吴文、张栩律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议结果合法有效。

四、备查文件：

１、本次股东大会会议记录及会议决议；

２、四川泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１４日