本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年５月２９日（星期二）上午０９：００

●股权登记日：２０１２年４月２７日（星期五）

●会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街２５２号公司四楼４２０会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于２０１２年５月２９日（星期二）上午０９：００时，在四川省成都市武侯祠大街２５２号本公司四楼４２０会议室召开２０１１年度股东周年大会（以下简称“会议”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

１． 会议召集人：本公司董事会

２． 会议方式：现场投票

３． 会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街２５２号公司四楼４２０会议室

４． 会议召开时间：２０１２年５月２９日（星期二）上午０９：００时

５． 股权登记日： ２０１２年４月２７日（星期五）

二、 会议审议事项

会议将以普通决议案方式审议及批准以下议案：

序号	提议内容	是否为特别 决议事项
１	《关于本公司对外投资管理办法（２０１２年修订）的议案》	否
２	《关于本公司关联交易决策制度（２０１２年修订）的议案》	否
３	《关于本公司关联方资金往来、对外担保管理办法（２０１２年修订）的议案》	否
４	《关于本公司２０１１年度利润分配及派发股息方案的议案》	否
５	《关于本公司２０１１年度财务预算执行报告的议案》	否
６	《关于本公司境内外２０１１年度报告及其摘要等的议案》	否
７	《关于本公司境内外２０１１年度董事会工作报告的议案》	否
８	《关于本公司境内外２０１１年度监事会工作报告的议案》	否
９	《关于本公司独立董事２０１１年度述职报告的议案》	否
１０	《关于本公司２０１２年度财务预算的议案》	否
１１	《关于本公司续聘安永会计师事务所为本公司２０１２年度的国际审计师的议案》	否
１２	《关于本公司续聘信永中和会计师事务所为本公司２０１２年度的国内审计师的议案》	否

以上提案的具体内容详见２０１２年３月２９日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及本公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｙｇｓ．ｃｏｍ发布之《四川成渝第四届董事会第四十二次会议决议公告》、《四川成渝第四届监事会第十九次会议决议公告》。

三、会议出席对象

１．截至２０１１年年度股东大会股权登记日２０１２年４月２７日（星期五）Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东和于该日Ｈ股交易结束后名列在本公司Ｈ股股东登记册的本公司Ｈ股股东；

２．不能亲自出席的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）；

３．公司董事、监事、高级管理人员；

４．公司董事会邀请的见证律师及其他人员。

四、 出席会议登记办法

（一）登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东回执和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东也可以通过传真、邮递方式登记。

（二）登记地点

四川省成都市武侯祠大街２５２号公司办公楼三层３０４室

（三）登记时间

２０１２年５月８日（星期二）９：００－１１：００，１４：３０－１６：３０

如以传真或邮递方式登记，请于５月８日或该日前送达。

注：拟参加本公司２０１１年度股东周年大会但未经提前登记的股东，其将仅有权列席本次大会，而无权对会议所议事项进行投票表决，其填写的表决票（如有）将视为无效。

（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（五）联系方式

联系人：张华

联系电话：０２８—８５５２７５１０

传真： ０２８—８５５３０７５３

五、其他事项

１、由于本公司Ｈ股股东出席会议及办理登记需遵照香港联交所要求，针对Ｈ股股东的股东大会通知在香港另行公告，详见香港交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）及本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｙｇｓ．ｃｏｍ）。

２、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

附件：股东授权委托书及股东回执式样

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于２０１２年５月２９日（星期二）上午０９：００ 时召开的四川成渝高速公路股份有限公司２０１１年度股东周年大会，并于本次年度股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

股东大会议案（普通决议案）：

１．审议《关于本公司对外投资管理办法（２０１２年修订）的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

２．审议《关于本公司关联交易决策制度（２０１２年修订）的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

３．审议《关于本公司关联方资金往来、对外担保管理办法（２０１２年修订）的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

４．审议《关于本公司２０１１年度利润分配及派发股息方案的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

５．审议《关于本公司２０１１年度财务预算执行报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

６．审议《关于本公司境内外２０１１年度报告及其摘要等的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

７．审议《关于本公司境内外２０１１年度董事会工作报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

８．审议《关于本公司境内外２０１１年度监事会工作报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

９．审议《关于本公司独立董事２０１１年度述职报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

１０．审议《关于本公司２０１２年度财务预算的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

１１．审议《关于本公司续聘安永会计师事务所为本公司２０１２年度的国际审计师的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

１２．审议《关于本公司续聘信永中和会计师事务所为本公司２０１２年度的国内审计师的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权□

注：请在上述选项中打“√”，多选无效；具体投票方法以会议现场发放的表决票说明为准。

委托方签章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

委托方联系地址： 委托方联系电话：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托人联系电话： 委托日期：

（注：股东授权委托书以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）

股东回执

截止２０１２ 年４月２７日（星期五）下午交易结束，我公司（个人）持有四川成渝高速公路股份有限公司股票 股，拟参加四川成渝高速公路股份有限公司２０１１年度股东周年大会。

股东账号： 联系地址：

联系电话： 出席人姓名：

股东签字（盖章）：

年 月 日

（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）