证券代码：６００４６６ 股票简称：迪康药业 编号：临２０１２—００８号

四川迪康科技药业股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）四川迪康科技药业股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月１３日上午１０：００时在成都市高新区西部园区迪康大道１号迪康医药开发中心三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

议案 序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例（％）	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	审议《公司２０１１年度董事会工作报告》	６５４４２８００	１００					是
２	审议《公司２０１１年度监事会工作报告》	６５４４２８００	１００					是
３	审议《公司２０１１年度独立董事述职报告》	６５４４２８００	１００					是
４	审议《公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告》	６５４４２８００	１００					是
５	审议《公司２０１１年度利润分配预案》	６５４４２８００	１００					是
６	审议《关于确定２０１１年度会计师事务所报酬及改聘会计师事务所的议案》：
	（１）确定２０１１年度会计师事务所报酬	６５４４２８００	１００					是
	（２）改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构	６５４４２８００	１００					是
７	审议《关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》	６５４４２８００	１００					是
８	审议《公司２０１１年年度报告及摘要》	６５４４２８００	１００					是
９	审议《董事会换届选举的议案》：（采取累积投票制进行选举）
	（１）选举陈敏为第五届董事会董事	６５４４２８００						是
	（２）选举张志成为第五届董事会董事	６５４４２８００						是
	（３）选举杨晓初为第五届董事会董事	６５４４２８００						是
	（４）选举张光明为第五届董事会董事	６５４４２８００						是
	（５）选举吕正刚为第五届董事会董事	６５４４２８００						是
	（６）选举蒲太平为第五届董事会董事	６５４４２８００						是
	（７）选举盛毅为第五届董事会独立董事	６５４４２８００						是
	（８）选举冯建为第五届董事会独立董事	６５４４２８００						是
	（９）选举左卫民为第五届董事会独立董事	６５４４２８００						是
１０	审议《监事会换届选举的议案》（采取累积投票制进行选举）：
	（１）选举任东川为第五届监事会监事	６５４４２８００						是
	（２）选举马群为第五届监事会监事	６５４４２８００						是

（三）会议由公司董事会召集并由董事长陈敏先生主持。会议以现场记名投票表决的方式对各项议案进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议：公司在任董事７人，出席６人、盛毅先生因工作原因未出席会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席了本次会议。高级管理人员蒲太平、孙蔚、鄢光明列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议事项采取记名投票方式投票表决，表决结果如下：

出席会议的股东和代理人人数	２
所持有表决权的股份总数（股）	６５４４２８００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１４．９０７

备注：公司２０１２年４月１０日召开的职工代表大会已推选何伟先生作为职工代表出任公司第五届监事会职工代表监事（何伟先生个人简历附后）

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰律师事务所张婕律师、徐容律师到场见证，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的公司２０１１年度股东大会决议；

２、泰和泰律师事务所出具的公司２０１１年度股东大会法律意见书。

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

二０一二年四月十四日

附：何伟先生简历

何伟先生，现年３９岁，大专学历，毕业于西南财经大学。曾供职于四川迪康科技药业股份有限公司、四川蓝光和骏实业股份有限公司，２００８年６月供职四川迪康科技药业股份有限公司，历任四川迪康科技药业股份有限公司企管人事部总经理兼总裁办主任、第三届监事会职工代表监事、第四届监事会职工代表监事兼总裁助理。现任四川迪康科技药业股份有限公司第五届监事会职工代表监事、总裁助理。

证券代码：６００４６６ 证券简称：迪康药业 编号：临２０１２—００９号

四川迪康科技药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川迪康科技药业股份有限公司于２０１２年４月９日以书面及通讯方式向董事会全体董事发出第五届董事会第一次会议通知，会议于２０１２年４月１３日在成都市高新区西部园区迪康大道１号迪康医药开发中心三楼会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事八名，分别为陈敏先生、张志成先生、杨晓初先生、张光明先生、吕正刚先生、蒲太平先生、冯建先生、左卫民先生。盛毅先生因工作原因未出席会议，授权委托冯建先生代为出席会议并行使表决权。会议由陈敏先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》：

公司董事会推选陈敏先生为公司第五届董事会董事长（简历附后）。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》：

公司第五届董事会根据董事会专业委员会实施细则规定选举了各专业委员会人员：

１、董事会战略委员会

主任委员：陈敏；委员：冯建、张志成

２、董事会审计委员会

主任委员：冯建；委员：盛毅、吕正刚

３、董事会提名委员会

主任委员：盛毅；委员：左卫民、杨晓初

４、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：左卫民；委员：盛毅、杨晓初

三、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，续聘蒲太平先生为公司总经理；另经公司总经理提名，续聘蒋黎女士、孙蔚女士为公司副总经理，续聘鄢光明先生为公司财务负责人（总会计师）（简历附后）。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，续聘蒋黎女士为公司第五届董事会秘书，续聘胡影女士为公司第五届董事会证券事务代表（简历附后）。

以上人员的任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项表示同意并发表了独立意见。

特此公告

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年四月十四日

附：陈敏先生、蒲太平先生、蒋黎女士、孙蔚女士、鄢光明先生、胡影女士简历

陈敏先生，现年４３岁，硕士学历，毕业于电子科技大学。曾就职于四川乡镇企业集团有限公司、四川蓝光实业集团有限公司，曾任四川蓝光和骏实业股份有限公司副总裁，２００８年６月起历任四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会总经理、董事长兼总经理，第四届董事会董事长。现任四川蓝光和骏实业股份有限公司董事、四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会董事。

蒲太平先生，现年５９岁，中共党员，毕业于华西医科大学药学系，执业医师，高级工程师。曾就职于四川长江制药厂，１９９８年起历任重庆迪康长江制药有限公司总经理，四川迪康科技药业股份有限公司总工程师、副总经理、第三届董事会董事长兼副总经理、副总经理、总经理。

蒋黎女士，现年３８岁，本科学历，西南财经大学会计专业毕业，金融经济师。曾就职于四川工商银行资中支行、海南发展银行三亚分行。２００３年５月起历任四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会秘书、第三届董事会秘书兼副总经理、第四届董事会秘书兼副总经理。

孙蔚女士，现年５０岁，研究生学历，毕业于西南财经大学，审计师。曾就职于成都亚光电子有限责任公司，１９９８年起历任四川蓝光实业集团有限公司监察审计中心总监、总裁助理、副总裁兼监事会主席、工会主席，２０１０年６月至今任四川迪康科技药业股份有限公司副总经理。

鄢光明先生，现年４４岁，大学本科学历，高级会计师。曾任四川锅炉厂主办会计、上海海鸥相机销售公司西南分公司财务部经理、四川迪康科技药业股份有限公司财务部结算中心经理、四川和平医药有限责任公司财务负责人、成都人民商场（集团）股份有限公司总会计师，２００７年８月至今任四川迪康科技药业股份有限公司财务负责人（总会计师）。

胡影女士，现年３６岁，本科学历，西南师范大学法律专业本科毕业。曾供职于成都西星信息产业有限公司、成都司迈特电器有限责任公司，历任四川迪康科技药业股份有限公司证券事务主管、第三届董事会证券事务代表、第四届董事会证券事务代表兼董事会办公室副主任。

证券代码：６００４６６ 证券简称：迪康药业 编号：临２０１２—０１０号

四川迪康科技药业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川迪康科技药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１２年４月１３日上午在成都市高新区西部园区迪康大道１号迪康医药开发中心三楼会议室召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司监事任东川先生、何伟先生、马群女士出席了会议。会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举任东川先生为公司第五届监事会主席的议案》（任东川先生简历附后）。

特此公告

四川迪康科技药业股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一二年四月十四日

附：任东川先生简历

任东川，现年４２岁，大学学历，毕业于西南民族学院法律系。曾就职于攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司，２００５年起历任四川蓝光实业集团有限公司法律事务部副主任、主任、总裁助理，曾任四川迪康科技药业股份有限公司第四届监事会主席。现任四川蓝光实业集团有限公司常务副总裁，四川迪康科技药业股份有限公司第五届监事会监事。