证券代码：６０００６２ 证券简称：华润双鹤 公告编号：临２０１２－０１０

　华润双鹤药业股份有限公司

　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第五届董事会第二十三次会议通知于２０１２年３月２７日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于２０１２年４月６日在大兴外研社国际会议中心会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到１１名，亲自出席会议的董事１１名。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　一、关于２０１２年商业计划书的议案

　２０１２年公司预计主营业务收入（工业）４１２，１３６万元，较２０１１年增长１９％；主营业务成本（工业） １９７，１８４万元，较２０１１年增长２６％；归属母公司净利润（工业）５５，１２９万元，较２０１１年增长１２％。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　１１票同意，０票反对，０票弃权。

　二、关于２０１２年度内控规范实施工作方案的议案

　《２０１２年度内控规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　１１票同意，０票反对，０票弃权。

　华润双鹤药业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月６日

　证券代码：６０００６２ 证券简称：华润双鹤 公告编号：临２０１２－０１１

　华润双鹤药业股份有限公司

　第五届监事会第二十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第五届监事会第二十三次会议通知于２０１２年３月２７日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于２０１２年４月６日在大兴外研社国际会议中心会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到５名，亲自出席会议的监事４名，监事郑泽平女士因工作原因委托监事李泽光先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　一、关于２０１２年商业计划书的议案

　２０１２年公司预计主营业务收入（工业）４１２，１３６万元，较２０１１年增长１９％；主营业务成本（工业） １９７，１８４万元，较２０１１年增长２６％；归属母公司净利润（工业）５５，１２９万元，较２０１１年增长１２％。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　５票同意，０票反对，０票弃权。

　二、关于２０１２年度内控规范实施工作方案的议案

　５票同意，０票反对，０票弃权。

　华润双鹤药业股份有限公司

　监 事 会

　２０１２年４月６日