本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　公司已于２０１２ 年３ 月２８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《三江购物第二届董事会第三次会议决议公告暨召开公司２０１１年度股东大会的通知》，公司将于２０１２ 年４ 月２５日召开２０１１年度股东大会，同时公告了关于公司召开２０１１年度股东大会地点、审议事项等有关事宜。公司于２０１２年４月９日收到控股股东上海和安投资管理有限公司（持有本公司股份２５２００万股，占公司总股本的６１．３４９９％）书面提交的《关于提请三江购物俱乐部股份有限公司２０１１年度股东大会审议的临时提案》，提议于２０１２ 年４ 月２５日召开的公司２０１１年度股东大会增加审议《修改公司章程》的议案。

　公司章程第十三条原条款为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售及网上销售；乙类非处方药：（中成药、化学药制剂，抗生素制剂，生化药品、生物制品）；中药材（饮片）（限品种经营）、卷烟、雪茄烟的零售及网上销售；普通货物公路运输；以下项目限分支机构经营：音像制品、出版物的零售及网上销售；一般经营项目：纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、文化体育用品、食用农产品、通讯器材、家用电器、五金的批发、零售及网上销售；体温计、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套（帽）、的零售及网上销售；柜台租赁；广告、商品信息咨询服务；农产品、水产品的初级加工；服装、百货的委托加工；包装物的回收；农产品的收购；自营和代理货物和技术的进出口，除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外；含下属分支机构的经营范围（具体以工商登记机关核准为准）。

　现修改为：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：预包装食品（含酒类）、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售及网上销售；乙类非处方药：（中成药、化学药制剂，抗生素制剂，生化药品、生物制品）；中药材（饮片）（限品种经营）、卷烟、雪茄烟的零售及网上销售；普通货物公路运输；以下项目限分支机构经营：音像制品、书报刊的零售及网上销售；一般经营项目：纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、文化体育用品、食用农产品、通讯器材、家用电器、五金的批发、零售及网上销售；体温计、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套（帽）的零售及网上销售；柜台租赁；广告、商品信息咨询服务；农产品、水产品的初级加工；服装、百货的委托加工；包装物的回收；农产品的收购；自营和代理货物和技术的进出口，除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外；含下属分支机构的经营范围（具体以工商登记机关核准为准）。

　董事会同意上述议案并提交公司２０１１年度股东大会审议。

　上述增加的临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于２０１２年４月２５日召开的２０１１年度股东大会审议。

　除增加上述临时提案外，原公司２０１１年度股东大会通知中列明的其他议案均保持不变。

　特此公告！

　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　２０１２年４月９日