本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１．召开时间：２０１２年４月９日

　２．召开地点：吉林省吉林市恒山西路１０４号公司会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召 集 人：公司董事会

　５．主 持 人： 陈义和

　６．本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　（二）．出席会议的总体情况：

　出席此次会议的股东及股东代理人共１人，所持公司股份为１６，２７６，０１６股，占公司有表决权总股份９，２５０．５万股的１７．５９％。

　１．现场出席情况：

　参加此次现场会议的股东及股东代理人共１人，所持公司股份为１６，２７６，０１６股，占公司有表决权总股份９，２５０．５万股的 １７．５９％。

　２．公司高管及律师出席情况

　公司董事会全体成员、监事会全体成员及部分高管人员出席了此次会议，天津昭元律师事务所的黄煜、蒲松律师为本次股东大会做法律见证。

　二、提案审议和表决情况

　１． 审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

　同意此项议案为１６，２７６，０１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１７．５９％；反对０股，弃权０股。

　２． 审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

　同意此项议案为１６，２７６，０１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１７．５９％；反对０股，弃权０股。

　３． 审议通过了《２０１１年度财务报告》。

　同意此项议案为１６，２７６，０１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１７．５９％；反对０股，弃权０股。

　４． 审议通过了《２０１１年度利润分配方案》。

　同意此项议案为１６，２７６，０１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１７．５９％；反对０股，弃权０股。

　５． 审议通过了《续聘公司２０１２年度审计机构的议案》。

　同意此项议案为１６，２７６，０１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１７．５９％；反对０股，弃权０股。

　６． 审议通过了《２０１１年度报告》正文及摘要。

　同意此项议案为１６，２７６，０１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１７．５９％；反对０股，弃权０股。

　７．审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

　同意此项议案为１６，２７６，０１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１７．５９％；反对０股，弃权０股。

　８．审议通过了《变更公司经营范围的议案》。

　同意此项议案为１６，２７６，０１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１７．５９％；反对０股，弃权０股。

　９．审议通过了《变更公司住所地的议案》。

　同意此项议案为１６，２７６，０１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１７．５９％；反对０股，弃权０股。

　１０．审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》。

　同意此项议案为１６，２７６，０１６股，占出席会议所有股东所持表决权的１７．５９％；反对０股，弃权０股。

　三、独立董事述职情况

　公司独立董事向大会作了２０１１年度述职报告。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：天津昭元律师事务所

　２．律师姓名：黄煜、蒲松

　３． 结论性意见：

　１）公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

　２）出席股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法、有效，公司董事会作为股东大会的召集人合法有效；

　３）本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，所作表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２．法律意见书；

　３．深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　吉林领先科技发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月９日