股票代码：０００５７６ 股票简称：＊ＳＴ甘化 公告编号：２０１２－１３

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　第七届董事会第十五次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于２０１２年４月１日以电话方式发出，会议于２０１２年４月６日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长麦庆华先生主持，公司董事会成员６人，参与表决董事６人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以６票同意，０票弃权，０票反对审议通过了关于湖北德力纸业有限公司与咸宁市人民政府签订《德力林纸一体化项目投资意向书》的议案，公司董事会将组织相关人员尽快完成该项目的可行性研究论证工作，并根据情况进展履行相关审批程序。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年四月十日

　股票代码：０００５７６ 股票简称：＊ＳＴ甘化 公告编号：２０１２—１４

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　重大事项公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于２０１２年２月２４日披露了重大事项公告，对本公司控股股东德力西集团有限公司的控股公司中国德力西控股集团有限公司于２０１２年２月１８日与咸宁市人民政府签署了“林浆纸一体化意向书”的相关情况作了披露（详见该日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的２０１２－０３号公告）。经初步调研考察，２０１２年４月９日，本公司控股子公司湖北德力纸业有限公司（以下简称德力纸业）与湖北省咸宁市人民政府（以下简称咸宁市政府）签订了《德力林纸一体化项目投资意向书》，现将相关情况公告如下：

　一、相关方介绍

　１、德力纸业介绍

　德力纸业注册资本为人民币１亿元，其中本公司出资人民币７０００万元，占总股本的７０％，赤壁晨鸣纸业有限公司出资人民币３０００万元，占总股本的３０％。其法定代表人为麦庆华。主营业务：林业基地建设；纸浆、纸、化工产品、建筑材料等的生产、销售等。注册地：湖北省赤壁市赤壁镇经济开发区沿江工业园。

　２、咸宁市政府介绍

　咸宁市政府位于湖北省南部，地处华中腹地、长江中游南岸、鄂湘赣三省交汇中心，交通便利，资源丰富，与本公司及德力纸业不存在关联关系。

　二、投资意向书的主要内容

　１、在项目获得核准的前提下，德力纸业有意向在湖北省咸宁市投资建设林纸一体化项目，分三期建设年产１８０万吨包装纸生产基地，项目总投资１１３亿元，其中首期投资４５亿元，建设一条年产５０万吨白卡纸生产线等配套设施。项目总规划用地面积约２３００亩。

　２、咸宁市政府负责林纸一体化项目用地的“四通一平”；配套１６０万亩造纸原料林基地，落实配套的原料林基地面积，协调种植过程中出现的各类矛盾；提供便利的装卸运输条件；并给予德力纸业一定的税收优惠政策和环保奖励政策。

　３、本意向书签订后，德力纸业即组建项目专组，开展相关工作；尽快履行对外投资的相关决策程序，并在项目获得控股单位（即本公司）股东大会批准后尽快开工建设。

　三、该事项对上市公司的影响

　（一）公司本部浆纸生产因“三旧”改造已于２０１１年１２月停产，为充分利用公司在浆纸产业的优势，公司在浆纸产业方面将继续寻求发展，并把浆纸产业发展作为中长期战略目标之一，上述投资意向书中涉及的项目符合公司经营发展战略，若能顺利实施，有利于利用当地丰富的造纸纤维资源和优越的交通运输条件，大力发展林纸一体化产业，延续公司在本部浆纸生产停产后造纸产业的进一步发展。

　（二）如公司实施上述投资意向书中涉及的项目，将分期逐步进行，资金来源可通过公司三旧改造土地出让分成收入、定向增发、金融机构融资等渠道解决。

　（三）本意向书签订后，公司将组织相关人员尽快完成该项目的可行性研究论证工作，并根据情况进展履行相关审批程序。公司将根据实际情况，在充分论证的基础上，审慎决策，并履行信息披露义务。

　（四）该项目投资额较大，项目的实施时间、具体效果、行政审批等尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　四、审议程序

　上述签订投资意向书的事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月十日