本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　提示：

　１、本次股东大会以现场投票方式召开；

　２、本次股东大会无新增、修改及否决议案的情况；

　３、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间 ：２０１２年４月７日（星期六）上午９：３０

　２、股权登记日：２０１２年３月３０日（星期五）

　３、会议召开地点：云南丽江悦榕庄黑龙厅会议室

　４、召开方式：现场投票表决

　５、召集人：公司董事会

　６．、主持人：董事长黄文枝先生

　７、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

　８、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计７名，代表有表决权的股份数为７９，３０４，４８５股，占公司股份总数的３５．５１％，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

　９、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会会议。

　二、议案审议表决情况

　大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议通过了《２０１１年年度报告及年度报告摘要》

　表决结果：同意７９，３０４，４８５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《２０１１年年度董事会工作报告》

　表决结果：同意７９，３０４，４８５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了《２０１１年年度监事会工作报告》

　表决结果：同意７９，３０４，４８５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过了《２０１１年年度财务决算报告》

　表决结果：同意７９，３０４，４８５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过了《２０１１年年度利润分配预案》

　表决结果：同意７９，３０４，４８５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

　表决结果：同意７９，３０４，４８５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过了《关于申请利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》

　表决结果：同意７９，３０４，４８５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　８、审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山百得厨卫有限公司２０１２年预计日常关联交易的议案》

　表决结果：同意９，２１３，４８０ 股，占出席本次股东大会的非关联交易方股东有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决，共计７０，０９１，００５股回避。

　９、审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司２０１２年预计日常关联交易的议案》

　表决结果：同意７９，３０４，４８５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。此议案无关联股东。

　１０、审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司２０１２年预计日常关联交易的议案》

　表决结果：同意９，２１３，４８０ 股，占出席本次股东大会的非关联交易方股东有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。关联股东中山九洲实业有限公司、黄文枝、黄启均、邓新华、李家康、关锡源回避表决，共计７０，０９１，００５股回避。

　１１、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意７９，３０４，４８５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　另外，在本次年度股东大会上公司独立董事宣读了《独立董事述职报告》。

　三、律师出具的法律意见

　北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉、陈琼律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、备查文件目录

　１、与会董事签署的公司本次股东大会决议；

　２、北京市观韬（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　中山华帝燃具股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月９日