证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２－００９

　荣信电力电子股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第四届董事会第十二次会议通知于２０１２年４月６日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于２０１２年４月９日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１４，０００万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限１年；

　同意为辽宁荣信防爆电气技术有限公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，１００万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限１年；

　同意为辽宁荣信光伏技术有限公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，１００万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限１年；

　同意为辽宁荣信电机控制技术有限公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，１００万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限１年；

　同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

　本议案需提交股东大会审议。

　具体内容详见公司２０１２年４月１０日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　特此公告

　荣信电力电子股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月１０日

　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２－０１０

　荣信电力电子股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　２０１２年４月９日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。

　辽宁荣信电气传动技术有限责任公司因经营资金周转需要，向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１４，０００万元综合授信额度，授信期限１年，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证，担保金额人民币１４，０００万元。

　辽宁荣信防爆电气技术有限公司公司因经营资金周转需要，向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，１００万元综合授信额度，授信期限１年，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证，担保金额人民币２，１００万元。

　辽宁荣信光伏技术有限公司因经营资金周转需要，向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，１００万元综合授信额度，授信期限１年，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证，担保金额人民币２，１００万元。

　辽宁荣信电机控制技术有限公司因经营资金周转需要，向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，１００万元综合授信额度，授信期限１年，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证，担保金额人民币２，１００万元。

　截止本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

　本次对外担保行为需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　１、被担保人名称：辽宁荣信电气传动技术有限责任公司

　公司地址：鞍山高新区鞍千路２６１号

　法定代表人：张其生

　成立日期：２０１１年２月２２日

　主营：电气传动与控制系列高压变频器、直流输电设备、电源逆变器及相关产品的研发、生产、销售。

　与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其９０％股权。

　经天健会计师事务所有限公司审计的财务报表，截止２０１１年１２月３１日，荣信电气传动的总资产２８８，５９１，６１２．３０ 元，净资产６８，２４４，５８１．２８元，资产负债率７６．３５％。２０１１年度荣信电气传动实现销售收入２２７，２７７，３１４．３１元，净利润５２，４１９，８４６．２８元。

　２、被担保人名称：辽宁荣信防爆电气技术有限公司

　公司地址：鞍山高新区鞍千路２６１号

　法定代表人：赵殿波

　成立日期：２０１０年１２月２１日

　主营：煤炭矿山防爆电气自动化设备的研发、制造与销售业务

　与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其９０％股权。

　经天健会计师事务所有限公司审计的财务报表，截止２０１１年１２月３１日，荣信防爆电气的总资产６７，５７３，０７１．２９元，净资产４０，１９０，６１８．２８元，资产负债率４０．５２％。２０１１年度荣信防爆电气实现销售收入４７，６７２，８３８．２９元，净利润２０，１２０，８９５．５３元。

　３、被担保人名称：辽宁荣信光伏技术有限公司

　公司地址：鞍山市开发区联谊路５号

　法定代表人：王文举

　成立日期：２０１１年１月３１日

　主营：太阳能光伏技术与风能技术及相关产品的研发、生产和销售

　与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其９０％股权。

　经天健会计师事务所有限公司审计的财务报表，截止２０１１年１２月３１日，荣信光伏技术的总资产２６，３９４，４３２．６７元，净资产６，４９０，６９８．０３元，资产负债率７５．４１％。２０１１年度荣信光伏技术实现销售收入１０，３４２，４４９．６６元，净利润３２７，６９４．０３元。

　４、被担保人名称：辽宁荣信电机控制技术有限公司

　公司地址：鞍山高新区鞍千路２６１号

　法定代表人：贾明革

　成立日期：２０１１年１月２１日

　主营：电机控制装置、软启动装置等设备的研发与销售。

　与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其９０％股权。

　经天健会计师事务所有限公司审计的财务报表，截止２０１１年１２月３１日，荣信电机控制的总资产２２，２５７，３９４．９６元，净资产２，９８３，４４９．２７元，资产负债率８６．６０％。２０１１年度荣信电机控制实现销售收入１６，９１３，０８０．９２元，净利润－１，０１６，５５０．７３元。

　三、董事会意见

　为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币１４，０００万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限１年；

　同意为辽宁荣信防爆电气技术有限公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，１００万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限１年；

　同意为辽宁荣信光伏技术有限公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，１００万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限１年；

　同意为辽宁荣信电机控制技术有限公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币２，１００万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限１年；

　同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

　荣信股份对以上公司具有实质控制权，各控股子公司有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高控股子公司的生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，董事会审议批准的本公司对外担保累计额度为３２，２００万元人民币（该担保金额均属本公司为控股子公司的担保金额），占２０１１年度经审计合并报表净资产的１５．２４％，实际发生担保数额为３，９８５．９４万元；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及［２００５］１２０号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、备查文件

　公司第四届董事会第十二次会议决议

　特此公告

　荣信电力电子股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月１０日

　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２－０１１

　荣信电力电子股份有限公司关于公司

　第二大股东左强提议增加２０１１年度股东大会议案暨关于２０１１年度股东大会的补充通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　荣信电力电子股份有限公司（以下简称公司）于２０１２年３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》的公告。依据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司第二大股东左强（持有公司股份５７，２６９，７３２股股票，占公司总股本的１１．３６％ ）于２０１１年４月９日向公司董事会书面提出了《关于增加２０１１年度股东大会审议内容的提案》，要求提交公司２０１１年度股东大会审议。

　公司董事会认为，左强持股比例为１１．３６％，且提案内容不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围、提案涉及的程序合法，该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会经审核，同意增加该提案为２０１１年度股东大会议案。

　根据以上情况，现对《关于召开２０１１年年度股东大会的公告》作补充通知如下：同意将左强提出的临时提案：《关于为控股子公司提供担保的议案》，作为临时议案提交将于２０１２年４月２４日召开的２０１１年度股东大会审议。

　该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容见２０１２年４月１０日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》。

　关于召开２０１１年度股东大会的《通知》已于２０１２年３月３１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，股东大会的其他事项不变。

　特此通知

　荣信电力电子股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月１０日