证券代码：０００５６３ 股票简称：陕国投Ａ 公告编号：２０１２－０７

　陕西省国际信托股份有限公司

　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　陕西省国际信托股份有限公司董事会于２０１２年３月２７日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知，并于３月３０日（星期五）上午９：００在公司２７０５会议室如期召开。会议应到董事９人，到会董事９人（董事何熙平因公出差，委托董事杜磊代为出席会议并行使表决权）。部分监事、高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　经与会董事认真审议和表决，会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果通过了如下决议：

　１、通过了关于受让中贸世纪企业集团有限公司拥有的股权信托之受益权的议案；

　公司拟以人民币１．８亿元受让中贸世纪企业集团有限公司拥有的陕西中贸房地产开发有限公司（以下简称“中贸地产”）５，０００万股权信托之受益权，该受益权所对应的股权占中贸地产６，０００万注册资本的８３．３３％。

　２、通过了公司内部控制规范实施工作方案，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年三月三十日