证券代码：０００５１３、２００５１３ 证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ 公告编号：２０１２－１０

　丽珠医药集团股份有限公司

　第七届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次会议于２０１２年３月３０日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于２０１２年３月２２日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：

　审议通过《关于审议公司内控规范实施工作方案的议案》

　经与会董事认真审议，一致同意公司制定的《丽珠医药集团股份有限公司内控规范实施工作方案》。

　上述方案已于本公告日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）全文披露。

　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日