证券简称：国电南瑞 证券代码：６００４０６ 公告编号：临２０１２－０９

　国电南瑞科技股份有限公司

　第四届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３月２３日以会议通知召集，公司第四届董事会第十五次会议于２０１２年３月３０日以通讯表决方式召开，应到董事１２名，实到董事１２名，６名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

　一、以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

　《公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　二〇一二年三月三十一日