股票简称：烽火电子 股票代码：０００５６１ 公告编号：２０１２－－００２

　陕西烽火电子股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　陕西烽火电子股份有限公司董事会于２０１２年３月２８日发出通知，２０１２年３月３０日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，通过如下决议：

　通过公司《２０１２年度内部控制规范实施工作方案》。（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　同意９ 票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　陕西烽火电子股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年三月三十一日