股票代码：０００７３８ 股票简称：中航动控 公告编号：临２０１２－００４

　中航动力控制股份有限公司

　第五届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十九次会议于２０１２年３月３０日上午９：００以通讯方式召开。本次会议于２０１２年３月２０日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

　审议通过了中航动力控制股份有限公司内部控制规范实施工作方案

　表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

　《中航动力控制股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详细内容请查阅巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司董事会

　二○一二年三月三十日