证券简称：燕京啤酒 证券代码：０００７２９ 公告编号：２０１２－０１４

　证券简称：燕京转债 证券代码：１２６７２９

　北京燕京啤酒股份有限公司第五届

　董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于２０１２年３月２０日以书面文件形式发出，会议于２０１２年３月３０日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事１５人，实际参加董事１５人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案：

　审议并通过了《关于制定＜公司内部控制规范实施工作方案及总体运行表＞的议案》

　同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　《公司内部控制规范实施工作方案及总体运行表》详见公司同日在巨潮资讯网上（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　二○一二年三月三十日