证券代码：６００５８６ 证券简称：金晶科技 编 号：临 ２０１２—００２号

　山东金晶科技股份有限公司

　四届二十四次董事会决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东金晶科技股份有限公司董事会于２０１２年３月２０日以电话、电子邮件、传真的方式发出召开四届二十四次董事会会议通知，会议于２０１２年３月３０日以通讯方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合公司法、公司章程的规定，经全体董事审议，一致形成如下决议：

　审议通过《山东金晶科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

　详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　特此公告

　山东金晶科技股份有限公司

　董事会

　２０１２．０３．３０