股票简称：岳阳林纸 股票代码：６００９６３ 公告编号：２０１２－０２４

　岳阳林纸股份有限公司

　第四届董事会第三十一次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知于２０１２ 年３月２５日发出，于２０１２年３月３０日以通讯表决方式召开，会议应表决董事１１人，实际表决１１人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　会议以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司内控规范实施方案》。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司

　董事会

　二○一二年三月三十日