股票代码：６００４５５ 股票简称：＊ＳＴ博通 公告编号：２０１２－１０

　西安交大博通资讯股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年３月３０日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）以通讯表决方式召开第四届董事会第十二次会议，会议应到董事７名，实到董事７名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过，本次会议形成如下决议：

　审议通过《交大博通内部控制规范实施工作方案》。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　特此公告。

　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日