股票代码：６００４９１ 股票简称：龙元建设 公告编号：临２０１２－０９

　龙元建设集团股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于２０１２年３月３０日以通讯会议的方式召开，本次会议于２０１２年３月２３日以电话或传真的方式进行了通知，公司现有董事７名，７名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经董事全票同意表决通过以下议案，并形成以下决议：

　审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》

　公司内部控制规范实施工作方案详见上海证券交易所网站。

　特此公告

　龙元建设集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月３０日