股票代码：６００１５５ 股票简称：＊ＳＴ宝硕 公告编号：临２０１２－００４

　河北宝硕股份有限公司

　第四届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河北宝硕股份有限公司第四届董事会第十七次会议于２０１２年３月３０日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年３月２３日以传真、专人送达和电子邮件等方式发出。本次会议应到董事８人，实到董事８人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长赵力宾先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

　以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于制定＜河北宝硕股份有限公司内部控制规范实施工作方案＞的议案》（方案全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　为了进一步规范公司治理结构，完善内部控制体系，根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，并结合公司自身实际情况，制定了《河北宝硕股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　特此公告。

　河北宝硕股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日