证券代码：６００５７９ 股票简称：ＳＴ黄海 公告编号：２０１２—００５

　青岛黄海橡胶股份有限公司

　第四届董事会第二十二次会议（通讯方式）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于２０１２年３月３０日９：００以通讯方式召开。会议通知已于２０１２年３月２３日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事８人，实际表决董事７人，公司董事曹朝阳先生因当日参加其他重要会议，无法对本次董事会审议事项发表意见，故对本次董事会审议事项放弃表决，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权１票。

　特此公告。

　青岛黄海橡胶股份有限公司

　董事会

　二0一二年三月三十日