本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　重要内容提示

　●福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月９日在《证券时报》、《中国证券报》刊登了《关于召开 ２０１１年度股东大会的通知》。

　●本次股东大会无否决提案的情况。

　●本次股东大会无修改提案的情况。

　●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　一、会议召开情况

　公司２０１１年度股东大会通知于２０１２年３月９日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 ２０１２年３月３０日上午１０：００在厦门莲岳路１号磐基中心商务楼１６０７召开；网络投票时间为２０１２年 ３月２９日－２０１２年３月 ３０日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年３月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年 ３月２９日１５：００至２０１２年３月３０日１５：００期间的任何时间。

　会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共２１人，代表股份１７６，１５１，６８３股，占公司有表决权股份总数的比例为４６．８６％。其中：（１）出席现场会议的股东（含股东代理人）共４人，代表股份１７５，６６３，３２３股，占公司有表决权股份总数的比例为 ４６．７３％；（２）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 １７人，代表股份４８８，３６０股，占公司有表决权股份总数的比例为０．１２９９％。

　董事长许建成先生主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；福建至理律师事务所张明锋律师、蒋浩律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，逐项审议并通过如下议案：

　１、审议通过《福建众和股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》，表决结果为：同意１７６，０４５，７２３股，占出席股东所持有效表决权的９９．９３９８％；反对１４，０１０股，占出席股东所持有效表决权的０．００８０％；弃权９１，９５０股，占出席股东所持有效表决权的０．０５２２％。

　２、审议通过《福建众和股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》， 表决结果为：同意１７６，０４５，７２３股，占出席股东所持有效表决权的９９．９３９８％；反对１４，０１０股，占出席股东所持有效表决权的０．００８０％；弃权９１，９５０股，占出席股东所持有效表决权的０．０５２２％。

　３、审议通过《福建众和股份有限公司２０１１年度报告及其摘要》，表决结果为：同意１７６，０４５，７２３股，占出席股东所持有效表决权的９９．９３９８％；反对１４，０１０股，占出席股东所持有效表决权的０．００８０％；弃权９１，９５０股，占出席股东所持有效表决权的０．０５２２％。

　４、审议通过《福建众和股份有限公司２０１１年度财务决算报告》，表决结果为：同意１７６，０４５，７２３股，占出席股东所持有效表决权的９９．９３９８％；反对１４，０１０股，占出席股东所持有效表决权的０．００８０％；弃权９１，９５０股，占出席股东所持有效表决权的０．０５２２％。

　５、审议通过《福建众和股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并授权公司管理层于该利润分配及资本公积转增股本方案实施后办理相应工商变更登记手续。表决结果为：同意１７６，１３７，３７３股，占出席股东所持有效表决权的９９．９９１９％；反对股１４，３１０股，占出席股东所持有效表决权的０．００８１％；无弃权票。

　６、审议通过《福建众和股份有限公司关于续聘２０１２年度审计机构并决定其报酬的议案》，表决结果为：同意１７６，０４５，７２３股，占出席股东所持有效表决权的９９．９３９８％；反对１４，０１０股，占出席股东所持有效表决权的０．００８０％；弃权９１，９５０股，占出席股东所持有效表决权的０．０５２２％。

　７、审议通过《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请２０１２年综合授信额度的议案》，表决结果为：同意１７６，０４５，７２３股，占出席股东所持有效表决权的９９．９３９８％；反对１４，０１０股，占出席股东所持有效表决权的０．００８０％；弃权９１，９５０股，占出席股东所持有效表决权的０．０５２２％。

　８、在关联股东福建君合集团有限公司回避表决的情况下，本次会议其他非关联股东以记名投票表决方式审议通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》，表决结果为：同意１４６，９００，１７３股，占出席股东所持有效表决权的９９．９２７７％；反对１４，３１０股，占出席股东所持有效表决权的０．００９７％；弃权９１，９５０股，占出席股东所持有效表决权的０．０６２５％。

　９、审议通过《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》，表决结果为：同意１７６，０４５，７２３股，占出席股东所持有效表决权的９９．９３９８％；反对１４，０１０股，占出席股东所持有效表决权的０．００８０％；弃权９１，９５０股，占出席股东所持有效表决权的０．０５２２％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由福建至理律师事务所张明锋律师、蒋浩律师出席见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格；本次股东大会的表决程序和通过的有关决议合法有效。

　【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　五、备查文件

　１、公司 ２０１１年度股东大会决议；

　２、福建至理律师事务所出具的关于公司 ２０１１年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　福建众和股份有限公司

　二〇一二年三月三十日