证券代码：０００５４６ 证券简称：光华控股 公告编号：２０１２－０５号

　吉林光华控股集团股份有限公司

　第七届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于２０１２年３月２８日以电子邮件、传真形式发出，会议于２０１２年３月３０日上午１０：００以通讯方式在公司会议室召开，本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由董事长许华先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

　以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《吉林光华控股集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　《吉林光华控股集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　二〇一二年三月三十日

　证券代码：０００５４６ 证券简称：光华控股 公告编号：２０１２－０６号

　吉林光华控股集团股份有限公司

　关于股东所持公司股份质押的公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年３月３０日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第二大股东新时代教育发展有限责任公司（以下简称“新时代教育”）的函件。新时代教育将其所持公司股份２０００万股（占公司总股本的１１．８０％），质押给山东省国际信托有限公司，质押登记日为２０１２年３月２８日。新时代教育已办理了股权质押登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于２０１２年３月２９日出具了证券质押登记证明。

　截至本公告日，新时代教育持有公司股份２０，０８０，９６３股，占公司总股本１１．８５％，均为无限售条件流通股。新时代教育将其持有公司用于质押的股份累计２０００万股，占公司总股本１１．８０％。

　特此公告。

　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日