本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、本公司于２０１２年３月２２日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议的书面通知；

　２、本公司于２０１２年３月２９日（星期四）以通讯表决方式召开第四届董事会第十九次会议；

　３、本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人；

　４、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过《厦门港务发展股份有限公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案》。

　具体内容详见２０１２年３月３１日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案》。

　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　三、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　２０１２年３月３１日