本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议，于２０１２年３月１６日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于２０１２年３月２７日以通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

　具体内容详见２０１２年３月２８日巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公司《海南海药股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟将持有的海口市制药厂有限公司１００％股权为公司贷款提供质押的议案》

　根据公司生产经营的需要，公司计划向中国光大银行海口分行申请一年期流动资金贷款８０００万元人民币，拟将持有的海口市制药厂有限公司１００％股权为本次贷款提供质押担保，担保期限为质押合同签订之日起１年。

　本次质押系公司拟以持有的全资子公司股权作为贷款担保，未与证监发【２００５】１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。

　特此公告。

　海南海药股份有限公司董事会

　二〇一二年三月二十七日