本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会以现场投票方式召开。

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召开时间：２０１２年３月２７日上午９：００。

　（２）会议召开地点：公司总部大楼会议室。

　（３）会议方式：本次股东大会以现场投票方式。

　（４）会议召集人：公司董事会。

　（５）会议主持人：公司董事长王填先生。

　（６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　２、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表５名，代表有表决权股份１８９，４０４，７８２股，占公司股份总数的７０．０６％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　１、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。

　２、本次股东大会审议通过了如下决议：

　（１）审议通过了关于《２０１１年董事会工作报告》的议案

　同意１８９，４０４，７８２股，占出席会议有效表决股数的１００％，反对０股，反对率０％；弃权０股，弃权率０％。

　（２）审议通过了关于《２０１１年监事会工作报告》的议案

　同意１８９，４０４，７８２股，占出席会议有效表决股数的 １００％，反对０股，反对率０％；弃权０股，弃权率０％。

　（３）审议通过了关于《２０１１年财务决算报告》的议案

　同意１８９，４０４，７８２股，占出席会议有效表决股数的１００％，反对０股，反对率０％；弃权０股，弃权率０％。

　（４）审议通过了关于《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　同意１８９，４０４，７８２股，占出席会议有效表决股数的１００％，反对０股，反对率０％；弃权０股，弃权率０％。

　（５）审议通过了关于《２０１１年年度报告》及其摘要的议案

　同意１８９，４０４，７８２股，占出席会议有效表决股数的１００％，反对０股，反对率０％；弃权０股，弃权率０％。

　（６）审议通过了关于《２０１１年度利润分配预案》的议案

　同意１８９，４０４，７８２股，占出席会议有效表决股数的１００％，反对０股，反对率０％；弃权０股，弃权率０％。

　（７）审议通过了关于《２０１２年度财务预算报告》的议案

　同意１８９，４０４，７８２股，占出席会议有效表决股数的１００％，反对０股，反对率０％；弃权０股，弃权率０％。

　（８）审议通过了关于公司与中国建设银行股份有限公司湘潭分行签订《最高额抵押合同》的议案

　同意１８９，４０４，７８２股，占出席会议有效表决股数的１００％，反对０股，反对率０％；弃权０股，弃权率０％。

　（９）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

　同意１８９，４０４，７８２股，占出席会议有效表决股数的１００％，反对０股，反对率０％；弃权 ０股，弃权率０％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事任天飞先生向大会做了２０１１年度的述职报告，独立董事王善平先生、王敬先生因公出差委托任天飞先生向大会做了２０１１年度的述职报告。公司独立董事２０１１年度述职报告全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、湖南启元律师事务所对公司２０１１年年度股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　步步高商业连锁股份有限公司

　二○一二年三月二十七日