股票代码：６００１９１ 股票简称：华资实业 编号：临２０１２—００２

　包头华资实业股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　包头华资实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于２０１２年３月２８以现场及通讯相结合方式召开，应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项合法有效。经董事认真审议，通过如下决议：

　１、关于《包头华资实业股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　赞成： ９ 票 反对： ０票 弃权： ０ 票

　特此公告。

　包头华资实业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月２８日