证券代码：０００４１３ 证券简称：宝石Ａ 公告编号：２０１２－０２１

　200413 宝石B

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　六届二十一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司第六届董事会于２０１２年３月２７日上午１０：００以通讯方式召开第二十一次会议。公司已于２０１２年３月１９日以电话方式向公司董事发出了会议通知。本次会议应参加董事７人，实际参加董事７人，会议由公司董事长李兆廷主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要内容如下：

　审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

　公司内部控制规范实施工作方案详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月２９日