本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１２年０３月２８日在公司３楼会议室召开。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。

　１、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度的议案》；

　经审议，董事会一致通过了《九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》。

　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　２、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司控股股东内幕信息管理制度的议案》；

　经审议，董事会一致通过了《九州通医药集团股份有限公司控股股东内幕信息管理制度》。

　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　３、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案》；

　经审议，董事会一致通过了《九州通医药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　４、审议通过了《关于对湖北九州通中药产业发展有限公司增资的议案》。

　经审议，董事会同意：为持续推进公司中药业务的开发，拓展公司中药业务，公司与劲牌有限公司共同协商决定向九州通中药产业发展有限公司增资１亿元人民币，其中公司增资６０００万元人民币，劲牌有限公司增资４０００万元人民币，增资后注册资本为２亿元人民币，双方持股比例不变。

　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　备查文件：公司第二届董事会第四次会议决议

　特此公告

　九州通医药集团股份有限公司

　二〇一二年三月二十八日