证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１２－０１０

　常熟风范电力设备股份有限公司

　第一届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知已于２０１２年３月２２日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于２０１２年３月２８日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

　特此公告。

　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　２０１２年３月２８日