股票代码：０００７５１　  　 股票简称：锌业股份　　　 公告编号：２０１２－００６

　葫芦岛锌业股份有限公司

　第六届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于２０１２年３月２６日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前１０天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。会议由董事长王明辉先生主持，应参加会议董事８人，实际参加会议董事８人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》的议案

　为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，按照中国证监会公告［２０１１］４１ 号、辽宁监管局辽证监上市字［２０１２］５号文件的相关要求，结合公司实际情况，制定了公司内控规范实施工作的相关方案。

　内容详见巨潮资讯网同日刊登的《葫芦岛锌业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

　表决结果：８ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　特此公告

　葫芦岛锌业股份有限公司

　２０１２年３月２６日